UM Laboratórios TRMempresa de análise e segurança on-chain, anunciou nesta terça-feira (13) o lançamento da Desconflito TRM. A ferramenta busca integrar investigações feitas por diversas agências no mundo todo.
Isso evita que as polícias percam tempo investigando o mesmo caso. Pelo contrário, a ferramenta agora permite que eles atuem em conjunto.
TRM Labs busca conectar agências com nova ferramenta
Segundo o próprio TRM, hoje mais de 500 agências utilizam a TRM Deconflict Network (antigamente Investigadores Interessados) para coordenar mais de 8.500 eventos onde duas ou mais agências estavam investigando o mesmo caso.
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Uma nova ferramenta, TRM Deconflict, visa facilitar a anida mais este processo.
Como exemplo, é possível que uma agência sinalize um endereço para indicar que está trabalhando nele e, caso fora do mesmo, o TRM facilite a coordenação entre eles para evitar duplicação e trabalhar em conjunto.
“Você não precisa ser cliente do TRM para participar.”
“O TRM Deconflict está aberto a qualquer agência de aplicação da lei verificada — independentemente das ferramentas que você usa atualmente”explica a empresa. “Ao sinalizar endereços nessa rede compartilhada, você ajuda a garantir que nenhuma conexão seja perdida — fortalecendo a defesa coletiva da indústria contra o crime viabilizado por criptomoedas.”
A ferramenta está disponível para agentes locais, estaduais, federais e internacionais.
Dentre os usos do TRM Deconflict estão a seleção de endereços de criptomoedas, visualização de relatórios enviados pelas próprias vítimas ou agências, dentre nossos ouros.
A empresa cita um exemplo onde “quatro agências diferentes, trabalhando em casos aparentemente não relacionados, descobrem que seus alvos fazem parte do mesmo grupo organizado”.
“(Isso) permite mapear uma rede criminosa mais ampla e priorizar a interrupção.”
Conforme as criptomoedas se tornarão populares no mundo todo, essas ações em conjunto deverão ser cada vez mais comuns.
TRM identifica que duas agências britânicas estão ajudando o Irã a movimentar mais de US$ 1 bilhão em stablecoins
Em outra postagem, publicada na sexta-feira (9), a TRM Labs mencionou que duas empresas do Reino Unido, a Zedcex e a Zedxion, ajudaram o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (CGRI) a movimentar mais de US$ 1 bilhão em stablecoins.
A investigação menciona o uso de USDT na rede Tron. Curiosamente, um dia depois, no sábado (10), a Tether congelou US$ 182,3 milhões nesta mesma rede.
O interesse do Irã em usar criptomoedas seria para driblar as avaliações impostas pelos EUA.
“A escolha do ativo e da rede é revelada. O USDT na TRON oferece alta liquidez, baixos custos de transação e ampla flexibilidade entre corretoras, o que o torna bem adequado para liquidações de alto valor sob pressão de sanções”explicou a TRM.
“Nesse contexto, a Zedcex trabalhou menos como uma exchange de varejo que afirma ser e mais como um hub de compensação de stablecoins inserido em uma rede de evasão de avaliação.”
Finalizando, a empresa aponta que o caso mostra que os futuros alvos das agências não serão indivíduos, mas sim infraestruturas financeiras que permitem evitar avaliações.
Fonteslivecoins
