Judge's gavel. Source: Decrypt/Shutterstock Os promotores do caso de fraude JPEX em Hong Kong receberam permissão para adiar o caso até o próximo ano, para que possam organizar os arquivos do caso em uma audiência na segunda-feira no Tribunal de Magistrados do Leste da cidade, de acordo com relatos da mídia local.
A próxima audiência acontecerá no dia 16 de março para o grupo de influenciadores de mídia social acusados de promover JPEX e atuar como rosto público de seu balcão criptomoeda lojas comerciais.
Eles enfrentam acusações que incluem conspiração para fraudar, fraude, induzir terceiros de forma fraudulenta ou imprudente a investir em ativos virtuais e lidar com bens conhecidos ou que se acredita representarem rendimentos de um crime passível de acusação.
Sete dos oito réus que compareceram ao tribunal receberam fiança nas condições originais. Entre os acusados estão o advogado que virou influenciador Joseph Lam, o YouTuber Chan Wing-yee, o ex-ator da TVB Cheng Chun-hei e o instrutor de fitness Chiu King-yin. Cheng, que não solicitou fiança, permanecerá sob custódia.
O JPEX entrou em colapso em setembro de 2023, depois que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong alertou que a plataforma não estava licenciada e havia feito afirmações enganosas. Posteriormente, os usuários relataram retiradas congeladas. As autoridades dizem que mais de 2.700 vítimas perderam um total combinado de mais de 206 milhões de dólares (1,6 mil milhões de dólares de Hong Kong).
Em 5 de novembro deste ano, a polícia prendeu e acusou 16 pessoas, incluindo seis supostos membros principais do sindicato JPEX, sete indivíduos ligados a bolsas de balcão de criptomoedas e três titulares de contas fantoches. Mais de 80 pessoas foram presas durante a investigação.
Os detidos enfrentam acusações que vão desde conspiração, fraude e branqueamento de capitais, até obstrução da justiça e indução ilegal de terceiros a investir em activos virtuais ao abrigo das leis anti-branqueamento de capitais de Hong Kong.
O colapso do JPEX teve repercussões mais amplas para o setor de criptomoedas de Hong Kong, provocando mudanças na forma como o SFC comunica informações de licenciamento e educa o público sobre os riscos dos ativos virtuais. O escândalo também diminuiu o sentimento público em relação às criptomoedas, numa altura em que o governo tentava promover a cidade como um centro para Web3 e ativos digitais.
Além de Hong Kong, a JPEX também promoveu os seus serviços e teve vítimas nas Filipinas e em Taiwan.
Três homens que se acredita estarem por trás da operação permanecem foragidos e são alvo de alertas vermelhos da Interpol. São cidadãos de Hong Kong, Mok Tsun-ting, 27 anos; Cheung Chon-cheng, 30; e Kwok Ho-lun, 28.
Kwok, único diretor de uma empresa ligada à JPEX na Austrália, é procurado para interrogatório desde 2023. As autoridades não confirmaram relatos de que ele ainda possa estar na Austrália.
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Fontedecrypt
