A Unidade de Crime Financeiro T3 congelou mais de 300 milhões de dólares em bens criminosos em todo o mundo desde o seu lançamento em setembro de 2024.
Resumo
- A T3 FCU congelou US$ 300 milhões em ativos ligados a redes criminosas globais.
- A unidade apoiou casos em 23 jurisdições em todo o mundo.
- A Binance aderiu ao programa T3+ para expandir a cooperação criminal em blockchain.
A iniciativa conjunta da Tether, TRON e TRM Labs trabalha diretamente com agências policiais em todo o mundo para detectar, rastrear e interromper redes criminosas que utilizam criptomoedas.
As investigações da unidade apoiaram dezenas de operações em múltiplas jurisdições e visam crimes, incluindo lavagem de dinheiro, fraude em investimentos, financiamento do terrorismo e crime organizado.
A Polícia Federal brasileira reconheceu formalmente a T3 FCU este mês por sua assistência na Operação Lusocoin, que congelou mais de R$ 3 bilhões em ativos, incluindo 4,3 milhões de USDT vinculados a grupos criminosos.
T3 FCU apoia casos em 23 jurisdições
Em apenas um ano, a T3 FCU trabalhou com agências de aplicação da lei em 23 jurisdições, abrangendo todos os continentes, exceto África. Os EUA registaram o maior volume de assistência, com 83 milhões de dólares em 37 casos, representando 27% do volume total.
O Brasil seguiu com mais de US$ 13 milhões congelados em sete casos. Outras jurisdições importantes incluem Espanha, Alemanha, Albânia, Bulgária, Finlândia, Austrália, Polónia e Reino Unido.
Os tipos de crimes mais comuns investigados foram:
- Bens e serviços ilícitos (39%)
- Fraudes e golpes
- Hacks e explorações
- Casos ligados à Coreia do Norte (US$ 19 milhões apenas para o hack do Bybit)
- Crimes envolvendo substâncias proibidas ou controladas
- Financiamento do terrorismo e crimes violentos
“Atingir o marco de US$ 300 milhões demonstra o impacto no mundo real da tecnologia blockchain no combate ao crime financeiro”, disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino. A empresa colabora com mais de 280 agências de aplicação da lei em todo o mundo.
Binance se junta ao programa expandido T3+
Em agosto, o Programa de Colaboradores Globais T3+ foi estabelecido para expandir a cooperação público-privada contra atividades ilícitas de blockchain. Binance ingressou como o primeiro membro oficial do programa.
De 28 a 29 de outubro, os membros T3 FCU e T3+ participaram da 9ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptomoedas em Viena. O evento foi co-organizado pela Europol e pelo Instituto de Governação de Basileia.
Representantes de TRON DAO, Tether, Binance, TRM Labs e Europol discutiram como o modelo T3 FCU pode servir como uma estrutura para uma colaboração mais profunda entre as partes interessadas públicas e privadas.
Fontecrypto.news
