Após uma investigação conjunta com a Chapealysis, OKX, Tether e Binance, a aplicação da lei na região da Ásia-Pacífico congelou milhões de dólares ligados a golpes de abate de porcos.
Resumo
- As autoridades da região da Ásia-Pacífico congelaram quase US $ 47 milhões em USDT vinculados a golpes de massacre por suínos após uma investigação envolvendo cadeia, corda, binance e OKX.
- Os golpes de criptografia de massacre de porcos se intensificaram ao longo dos anos, custando bilhões de vítimas em todo o mundo.
As autoridades congelaram quase US $ 47 milhões em USDT depois que os investigadores rastrearam depósitos de vítimas para carteiras de fragmentação de criptografia que operam no sudeste da Ásia. De acordo com o relatório oficial, os investigadores usaram as ferramentas de rastreamento de blockchain da ChapeSalysis para seguir os fundos de vítimas em dezenas de endereços, descobrindo transferências feitas entre novembro de 2022 e julho de 2023 para que as carteiras de massacre por suínos controlam os golpistas.
Em alguns casos, as vítimas fizeram várias transferências dentro de um único mês, enquanto outras continuaram enviando fundos por até sete meses para os mesmos endereços fraudulentos.
Os fundos roubados, no valor de cerca de US $ 46,9 milhões, no USDT (USDT) foram inicialmente consolidados em uma única carteira, antes de serem espalhados por cinco carteiras. Para manter a credibilidade com as vítimas, os golpistas enviaram pequenas quantidades, cerca de US $ 63.900 em um exemplo, para fazer com que os investimentos falsos pareçam reais.
Depois que a rede de fraudes foi mapeada, a Chainesis compartilhou a inteligência com trocas e autoridades regionais. Atuando nisso, o emissor do Stablecoin se congelou os fundos em junho de 2024, com Binance e OKX ajudando a confirmar os vínculos entre as carteiras e a atividade de golpe.
Esta ação segue um caso semelhante nos EUA no final de 2023, quando Tether e OKX ajudaram o Departamento de Justiça a congelar US $ 225 milhões em USDT vinculados ao tráfico de seres humanos e golpes de romance. A apreensão se tornou um dos maiores casos de criptografia da história da agência, com os fundos se recuperando há alguns meses para fornecer restituição às vítimas.
O que são golpes de massacre de porco?
O massacre de porcos, às vezes chamado de golpes de “romance” ou “investimento”, envolve criminosos construindo relacionamentos de longo prazo com as vítimas, geralmente através de aplicativos de namoro ou mensagens de texto aleatórias. Depois que a confiança é adquirida, as vítimas são persuadidas a investir em oportunidades falsas, incluindo esquemas fraudulentos de criptografia, antes que os golpistas cortassem todo o contato.
Os fundos ilícitos geralmente são lavados através de vários canais antes de serem descontados. O nome “Butchering” de porco vem da maneira como os fraudadores “engordam” vítimas com confiança antes de “matá -las” financeiramente.
Inicialmente, visando as vítimas asiáticas, esses esquemas agora atingem vítimas em todo o mundo, com perdas chegando a bilhões anualmente. Em 2024, os golpes de abate de porcos eliminaram US $ 3,6 bilhões da indústria de criptografia, tornando -os uma das maiores ameaças à indústria.
Necessidade de fortes medidas de segurança para combater golpes de criptografia
Além dos golpes de abate de porcos, a indústria de criptografia enfrenta uma gama mais ampla de ameaças de atores maliciosos. Até agora este ano, as perdas de vários golpes e hacks excederam US $ 3,1 bilhões. Apesar das recuperações e repressão nessas redes, a tendência consistente dos ataques, principalmente quando os atores maliciosos adaptam suas táticas, destaca a necessidade de defesas mais fortes.
Educar os usuários e fortalecer as práticas de segurança em todo o setor são cruciais para reduzir a exposição, e a colaboração contínua entre os membros do setor e a aplicação da lei é essencial para criar uma frente poderosa e garantir um ecossistema de criptografia mais seguro.
Fontecrypto.news
