A Tether forneceu inteligência de blockchain para agentes tailandeses e norte-americanos, permitindo a apreensão de US$ 12 milhões em USDT e a prisão de 73 indivíduos conectados a uma ampla rede transnacional de fraudes que opera em todo o Sudeste Asiático.
Resumo
- O Tether ajudou as autoridades tailandesas e norte-americanas a apreender US$ 12 milhões em USDT de um golpe transnacional.
- Setenta e três pessoas foram presas e bens adicionais no valor de mais de 522 milhões de baht foram recuperados.
De acordo com um comunicado de imprensa datado de 13 de novembro, a operação foi liderada pela Divisão de Supressão de Crimes Tecnológicos da Tailândia, que trabalhou em conjunto com o Serviço Secreto dos EUA.
O esforço coordenado levou à detenção de 73 indivíduos, incluindo 51 cidadãos tailandeses e 22 estrangeiros, e à apreensão de bens adicionais avaliados em mais de 522 milhões de baht. Tether disse que seu envolvimento forneceu análises importantes de blockchain que permitiram às autoridades rastrear o movimento do USDT roubado no livro-razão digital.
“Esta operação destaca como a transparência do blockchain pode capacitar as autoridades a agir de forma rápida e eficaz contra atividades criminosas”, observou o CEO da Tether, Paolo Ardoino. “Estamos empenhados em apoiar as autoridades em todo o mundo no congelamento de bens ilícitos, na proteção das vítimas e na garantia de que o USDT continua a servir como uma ferramenta transparente para o comércio global.”
O papel contínuo do Tether
O envolvimento da Tether na apreensão do Sudeste Asiático baseia-se num padrão mais amplo de colaboração com as autoridades policiais em todo o mundo. Durante o ano passado, a empresa apoiou diversas operações de alto nível destinadas a deter fluxos ilícitos de ativos digitais.
Em junho, o Departamento de Justiça dos EUA reconheceu publicamente a assistência da Tether em um caso histórico que levou à apreensão de aproximadamente US$ 225 milhões em USDT. A cooperação se aprofundou em março passado, com a Tether atendendo a pedidos do Serviço Secreto dos EUA para imobilizar US$ 23 milhões em fundos ilícitos ligados a transações na bolsa de criptomoedas sancionada Garantex.
No mesmo mês, a empresa também decidiu congelar US$ 9 milhões adicionais vinculados diretamente ao ataque sofisticado à bolsa Bybit. A escala deste trabalho nos bastidores é ainda ilustrada pela divulgação da Tether de que já bloqueou mais de 3.660 carteiras a pedido das autoridades, com 2.100 casos conduzidos em coordenação direta com várias agências dos EUA.
De acordo com o comunicado, a Tether forneceu apoio a mais de 290 agências de aplicação da lei em 59 jurisdições diferentes.
Fontecrypto.news
