Tesouro dos EUA se move para colocar na lista negra duas empresas de criptografia do Reino Unido ligadas ao Irã

As autoridades dos EUA agiram na sexta-feira para cortar o que dizem ser um importante pipeline de criptografia usado por atores iranianos. Duas plataformas registadas em Londres foram adicionadas à lista de sanções e estão agora sujeitas a medidas de bloqueio que impedem os norte-americanos de negociar com elas.

Primeiras designações de troca

De acordo com avisos do Tesouro dos EUA e analistas de blockchain, as entradas são incomuns porque visam a própria infraestrutura de câmbio, e não apenas indivíduos.

Os relatórios dizem que as plataformas – Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd. – foram identificadas como participando em atividades financeiras ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão.

As listagens mudam a aparência da aplicação

Com base em relatórios de empresas da rede, a mudança ocorre após meses de rastreamento de fluxos de criptografia que supostamente direcionavam valor para grupos ligados ao Estado iraniano.

Uma empresa relata que a Zedcex sozinha processou mais de US$ 94 bilhões em transações desde que iniciou suas operações em 2022, um volume que atraiu um exame minucioso dos investigadores.

O Tesouro também visa importantes figuras iranianas

As sanções não se limitaram às empresas de criptografia. Autoridades dos EUA adicionaram o ministro do Interior do Irão e um conjunto de outras figuras importantes à lista negra, citando papéis na repressão violenta de protestos e na lavagem ou desvio de fundos.

As listagens foram anunciadas juntamente com medidas mais amplas que, segundo o Tesouro, iriam sufocar as fontes de receitas utilizadas para apoiar atos repressivos.

O que os investigadores encontraram

Os relatórios observam que as bolsas parecem ter sido utilizadas como pontos de compensação para transferências vinculadas a redes iranianas.

As empresas forenses de Blockchain e as agências de aplicação da lei dizem que as carteiras ligadas aos interesses do IRGC mostraram ligações a negociações e transferências nestas plataformas, o que ajudou a construir o caso para sanções.

Algumas das empresas acusadas também estavam ligadas a figuras empresariais iranianas conhecidas.

Impacto nos mercados e nas empresas

Os mercados reagiram com cautela, embora o setor criptográfico mais amplo não tenha entrado em colapso. A negociação em muitos locais regulamentados continuou, enquanto as bolsas que atendem clientes globais começaram a rever os laços e a reforçar as verificações de conformidade.

Espera-se que vários prestadores de serviços bloqueiem o tráfego associado às entidades recentemente sancionadas para evitar sanções secundárias.

Observadores dizem que esta ação sinaliza uma postura mais dura no uso da criptografia para contornar as regras financeiras. Com base nos relatórios, os reguladores poderão pressionar mais casos que tratem peças inteiras de infra-estruturas como parte de uma cadeia de financiamento ilícita.

Alguns analistas alertam que as regras levarão os malfeitores a encontrar rotas cada vez mais complexas, enquanto outros esperam regras mais claras e mais cooperação entre empresas de criptografia e autoridades.

Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView