Em resumo
- O Tesouro dos EUA sancionou vários banqueiros e empresas norte-coreanas na terça-feira por lavagem de criptomoedas roubadas para apoiar os programas de armas da Coreia do Norte.
- As autoridades disseram que os agentes acusados, baseados principalmente na China e na Rússia, usaram redes financeiras internacionais para disfarçar fundos de ataques de ransomware e roubos de criptografia.
- A medida segue relatos de que hackers norte-coreanos roubaram quase US$ 3 bilhões em criptografia em menos de dois anos.
O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu sanções na terça-feira contra uma série de banqueiros norte-coreanos expatriados, que são acusados de lavar criptografia roubada para ajudar os programas de armas do estado pária.
Oito desses banqueiros, baseados principalmente na China e na Rússia, foram hoje sancionados pelo seu papel na alegada lavagem de fundos destinados à Coreia do Norte.
Uma parte desses fundos foi atribuída a roubos de criptografia realizados por invasores de ransomware norte-coreanos e Golpes relacionados a TIdisse o Tesouro.
As novas sanções também atingiram duas empresas norte-coreanas implicadas e 53 endereços de carteiras criptográficas associadas aos acusados de lavagem de dinheiro. Cada uma das carteiras na lista negra foi considerada pelo Tesouro como contendo USDTa popular moeda estável emitida pela Tether.
“Ao gerar receitas para o desenvolvimento de armas de Pyongyang, estes intervenientes ameaçam directamente a segurança dos EUA e global”, disse John Hurley, subsecretário do Tesouro para o terrorismo e inteligência financeira, num comunicado terça-feira. “O Tesouro continuará a perseguir os facilitadores e facilitadores por detrás destes esquemas para cortar os fluxos de receitas ilícitas da RPDC.”
O anúncio de terça-feira observou que a chave para a capacidade da Coreia do Norte de escapar às sanções é o uso de representantes financeiros localizados internacionalmente, que são capazes de lavar fundos obtidos principalmente através de roubos de criptografia através dos mercados internacionais.
Em menos de dois anos, agentes norte-coreanos conseguiram roubar quase US$ 3 bilhões em criptomoedas em todo o mundo, de acordo com um relatório. relatório recente. No início deste ano, hackers do país supostamente roubaram US$ 1,4 bilhão em ETH e tokens relacionados durante uma assalto único e rápido de troca de criptografia Bybit.
Um importante facilitador da lavagem desses fundos tem sido as redes bancárias chinesas clandestinas, que muitas vezes fazem o trabalho real de limpar a criptografia roubada da Coreia do Norte através de métodos elaborados, especialistas em segurança de blockchain contado Descriptografar no início deste ano.
No mês passado, o Departamento de Justiça anunciado a apreensão de US$ 14 bilhões – a maior apreensão de ativos na história do DOJ – de uma operação cambojana de fraude de criptografia que especialistas disseram estar intimamente ligada às mesmas redes clandestinas de lavagem de dinheiro chinesas.
A ação pareceu indicar, para os especialistas, que o governo dos EUA está tentando “desmantelar sistematicamente (e)” a rede global interconectada que alimenta o crime criptográfico.
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Fontedecrypt
