O departamento do tesouro dos estados unidos anunciou na quarta-fira (14) Novas Sanção Contra uma Corretora de Bitcoin e Criptomoedas ACUSADA DE FACILARTER TRANSAÇÕES ILÍCITAS INVOLVENDO GRUPOS DE RANSOMWARE E LAVAGEM DE DINHEIRO. Uma medida atinge uma empresa russa GARANTEX Europa ouAssim, bem como sua sucessora grinexAlém de Executivos e Empreas Parceiras Associadas à ATIDIDADES Criminosas.
Segundo o Scritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), mais de US $ 100 Milhões em transóções Vinculadas A ATIVIDADES ILEGAIS PASSARAM PELA GARANTEX DESDE SUA Criação, em 2019.
OS Recursos seriam provenientes de operações com malwares de sequestro digital, como conti, Lockbit e ryuk, e de transações com mercados da escura.
EM FEBRIOIRO DE 2022, A CORRETORA CHEGOU A PERER SUA LICENCA NA ESTÔnia por Falhas Graves Em controla Contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
Uma nova Rodada de Sanções Ocorre não Mesmo Mês em que os eua Reforçaram Sua Política de Combate à Exploração de Criptomoedas Por agentes maliciosos. ““Explorar Corretoras Para Lavar Dinheiro e Ransomware Facilitar Ameaça Nossa Segurança Nacional e Mancha A Reputação de Serviçoes Legítimos de Ativos virtuos“, Declarou John K. Hurley, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligênia Financeira.
Grinex: Uma Nova Corretora Sancionada Pelos EUA, Criada para DriBlar Sanção?
Operações Após Coordenadas pelo Pelo servo Secreto Dos eua e autoridades da alemanha e finlândia em março de 2025, que resulta depreensão de US $ 26 milhões em criptomo e domínio da garrantantana, um empresa. Uma informação do VEIO do Tesouro dos EUA.
De Acordo com uma investigação, executivos da Garantex transferiram contas e fundos de usuários diretamenthe para uma nova plataforma, numera tendative clara de burlar como Sanções Internacionais.
Um Grinex Operava Utilizando o token a7a5Stablecoin Lastraada em Roblos e emitido por uma empresa do Quirguistão, para compensar Perdas de Usuários afetados Pelas aÇões contra um garantex.
O Tamboma de token for utilizado por atravessa russas Envolvidas em evasão de sanções, como uma empresa a7 e subsidiácrias, Todas Ligadas ao oligarca moldavo ilan shor e ao banco russo Promsvyazbankank, o Ambro.
Proibido Operar Nas Corretoras E Empresas Sancionadas
Além Das Corretores, O de Cancionou Três Executivos da Garantex: Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda E Pavel Karavatsky, por Seu Papel na Continuidade Das Operaça Após AS AÇOS POLICIAIAS.
Duas Empreas Ligadas Ao Grupo Tamboma Foram atingidas: o Indefi Bank ea Plataforma de pagamentos expediu, Ambas Acusadas de Facilitar Transações Internacionais Ambrsolvendo Criptomoedas Para Escapar de Sanço.
Com um inclusão na lça de nácionais Designados (sdn), Todos os ativos dessas entram.
Empreas E Cidadãos Americanos Ficam Proibidos De Realizar Qualquer Transaca com os sancionados, Sob Risco de Tambémo Penalizados.
Fonteslivecoins
