O Tesouro dos EUA tem como alvo os manipuladores financeiros da Coreia do Norte, sancionando banqueiros que administram milhões em criptomoedas roubadas. O departamento disse que a medida visa prejudicar a capacidade do regime de converter roubos de criptomoedas em moeda utilizável para seus programas de armas.
Resumo
- O Tesouro dos EUA sancionou oito indivíduos e duas entidades ligadas à rede de lavagem de criptografia da Coreia do Norte.
- Autoridades dizem que a RPDC roubou mais de US$ 3 bilhões, principalmente em criptografia, em três anos para financiar programas de armas.
Em 4 de Novembro, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro anunciou sanções contra oito indivíduos e duas entidades que actuam como canais financeiros críticos para a Coreia do Norte.
A ação tem como alvo banqueiros como Jang Kuk Chol e Ho Jong Son, que, segundo o departamento, administravam milhões em criptomoedas em nome do First Credit Bank, de propriedade estatal.
Este conjunto de fundos, que inclui 5,3 milhões de dólares em criptomoedas, está diretamente ligado a um conhecido ator de ransomware da RPDC e a receitas dos trabalhadores clandestinos de TI do regime.
“Hackers patrocinados pelo Estado norte-coreano roubam e lavam dinheiro para financiar o programa de armas nucleares do regime”, disse John K. Hurley, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. “Ao gerar receitas para o desenvolvimento de armas de Pyongyang, estes intervenientes ameaçam directamente a segurança dos EUA e global. O Tesouro continuará a perseguir os facilitadores e facilitadores por detrás destes esquemas para cortar os fluxos de receitas ilícitas da RPDC.”
A vasta rede global de financiamento ilícito da Coreia do Norte
De acordo com o Tesouro, o roubo financeiro da Coreia do Norte é conduzido a um nível “inigualável por qualquer outro país”. Só nos últimos três anos, os ciberatores do regime roubaram com sucesso mais de 3 mil milhões de dólares, sendo a criptomoeda o alvo principal.
Esses fundos são branqueados através de misturadores, empresas de fachada e bolsas antes de serem convertidos em moeda forte, permitindo que hackers patrocinados pelo Estado contornem as sanções globais e sustentem o desenvolvimento de armas apesar do isolamento económico.
As autoridades dos EUA apontaram os trabalhadores de TI norte-coreanos como outro elemento fundamental nesta rede de receitas. Estes indivíduos, localizados em todo o mundo, escondem as suas verdadeiras identidades e nacionalidades para ganhar centenas de milhões de dólares anualmente.
O esquema é extremamente sofisticado; O Tesouro observa que estes trabalhadores por vezes externalizam os seus próprios projectos, colaborando com freelancers estrangeiros desavisados e dividindo ainda mais as receitas para obscurecer o rasto do dinheiro de volta à Coreia do Norte.
Mais sanções e implicações
O Tesouro sancionou vários representantes de instituições financeiras da RPDC baseados na China e na Rússia, incluindo Ho Yong Chol, acusado de facilitar mais de 85 milhões de dólares em transações, e Jong Sung Hyok, o principal representante do Banco de Comércio Externo da RPDC em Vladivostok.
Entidades como a Korea Mangyongdae Computer Technology Company, que gere células de trabalhadores de TI em cidades chinesas, e o Ryujong Credit Bank também foram alvo dos seus papéis na evasão de sanções e no branqueamento de capitais.
Como resultado destas designações, todas as propriedades e interesses de propriedade das entidades e indivíduos sancionados dentro da jurisdição dos EUA estão agora bloqueados.
Os cidadãos dos EUA são geralmente proibidos de realizar quaisquer transações com eles, e as instituições financeiras estrangeiras que conscientemente facilitam transações para esses designados correm o risco de se exporem a sanções secundárias.
Fontecrypto.news
