Taiwan indica 14 no caso de fraude Bitshine

As autoridades de Taiwan encerraram uma grande investigação sobre um dos casos de fraude relacionada a criptografia mais de alto nível do país, apresentando acusações contra 14 indivíduos ligados à Bitshine Exchange.

Os promotores alegam que o grupo conspirou com redes criminais para sugerir US $ 1,27 bilhão (aproximadamente US $ 41 milhões) de mais de 1.500 vítimas por meio de um esquema que combinou arremessos de investimento fraudulento com operações de criptografia não licenciada.

De acordo com a agência de notícias central de Taiwan, a Bitshine operava sob a cobertura da legitimidade, tendo passado por verificações de conformidade financeira, enquanto usava sua marca para ocultar as atividades de outra empresa, Biing Technology, que não havia sido aprovada pelos reguladores.

Os investigadores alegam que as duas entidades trabalharam em conjunto para canalizar os depósitos de clientes em compras de criptografia, particularmente USDT, antes de mover os fundos para o exterior por meio de uma série de transferências complexas projetadas para obscurecer suas origens.

Estrutura da rede de fraude

Os promotores identificaram um homem sobrenome Shih como o chefe da operação em Taiwan, com sua esposa atuando como diretor da Ásia-Pacífico e outro suspeito, sobrenome Yang, responsável pela administração de negócios.

Trabalhando com afiliados organizados do crime, o grupo supostamente instruiu as vítimas a transferir fundos para carteiras controladas pela rede. Os tokens foram então encaminhados através de várias camadas de transações no que as autoridades descreveram como esforços deliberados para lavar o dinheiro e fugir da detecção.

Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, os investigadores estimam a operação lavada mais de US $ 2,3 bilhões (US $ 75 milhões). Desse modo, US $ 1,27 bilhão estava diretamente ligado a 1.539 vítimas identificadas.

A aplicação da lei apreendeu a NT $ 60,49 milhões em dinheiro, 640.000 USDT, ativos digitais adicionais e itens de luxo, incluindo carros durante ataques no início deste ano.

As autoridades afirmaram que o grupo enganou os investidores, alegando ser a única troca autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan, uma tática que ajudou a atrair depósitos significativos.

Eles também estabeleceram mais de 40 lojas em estilo de franquia em Taiwan, sob os nomes Coinw e Bixiang Technology Co., Ltd., coletando mais de um milhão de yuan em taxas e implantando “máquinas de depósito” para processar o dinheiro das vítimas.

Acusações e solicitações de sentença

O Ministério Público do Distrito de Shilin indiciou Shih e 13 outros por acusações de fraude, lavagem de dinheiro, fornecendo serviços de ativos virtuais não registrados e organização de uma empresa criminosa sob a Lei de Prevenção de Crimes Organizados de Taiwan.

Os promotores estão buscando uma sentença de 25 anos para Shih, citando sua recusa em se declarar culpado e falta de remorso. Outros réus que confessaram ou prometeram devolver ganhos ilícitos podem enfrentar penalidades reduzidas.

Além de confiscar os ativos digitais e o dinheiro apreendidos, os promotores pediram ao tribunal que ordenasse que a perda de NT US $ 1,275 bilhão em rendimentos criminais.

O caso foi supervisionado pelo promotor-chefe Luo Weiyuan, que enfatizou que os suspeitos haviam conduzido operações financeiras não licenciadas, violando as leis de lavagem de dinheiro de Taiwan.

A investigação também descobriu uma fraude separada visando os próprios operadores de Bitshine. Os promotores disseram que um homem sobrenome Gu fraudou Shih e seus associados de NT US $ 3 milhões, promissores que ele poderia garantir aprovações de registro de lavagem de dinheiro. Gu também foi indiciado.

Imagem em destaque Criar com Dall-e, gráfico da Tradingview