Suposto chefão do esquema criptográfico é preso no Camboja após apreensão de US$ 12 bilhões em Bitcoins

O suposto mentor de uma quadrilha fraudulenta que roubou bilhões de dólares em ativos de indivíduos nos EUA e em todo o mundo foi preso terça-feira no Camboja e extraditado para a China, de acordo com um relatório. Jornal de Wall Street relatório.

Chen Zhi, cidadão cambojano e fundador e presidente do Prince Holding Group, foi acusado em outubro de conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro por seu papel na operação de compostos fraudulentos que roubaram bilhões das vítimas.

Como parte do esquema, o conglomerado de Zhi manteve indivíduos contra sua vontade em complexos e os forçou a executar esquemas de fraude criptográfica, às vezes chamados de golpes de “abate de porcos”, nos quais construíam relacionamentos com usuários desavisados ​​antes de roubar seus fundos. Esses golpes recebem o nome do processo de engorda de um porco antes de ele ser abatido.

A rede fraudulenta de Zhi aumentou seus lucros roubados para mais de 127.271 Bitcoins avaliados em cerca de US$ 11,6 bilhões no valor atual. Bitcoin preços. Esses fundos, actualmente sob custódia do governo dos EUA, estão sendo procurados pelo Departamento de Justiça como parte da maior ação civil de apreensão e confisco da história do departamento.

Juntamente com a acusação de Outubro, o Departamento de Justiça designou o Grupo Prince como uma organização criminosa transnacional e sancionou Zhi e outros indivíduos associados.

A acusação detalhava que o grupo de Zhi traficava centenas de trabalhadores para vários complexos no Camboja para gerir a sua rede fraudulenta. Ele gerenciou diretamente os compostos e manteve registros detalhados de cada um, ao mesmo tempo que orientava os associados a usar criptografia para ajudar a ocultar os lucros do grupo.

Parte dos lucros acabou sendo usada por Zhi e seus associados para viagens de luxo e compras extravagantes, incluindo uma pintura de Pablo Picasso.

Embora os golpes de Zhi tenham sido responsáveis ​​por quase US$ 12 bilhões em fundos apreendidos relacionados a atividades ilícitas, um relatório da Chainalysis indica que os saldos criptográficos na rede relacionados a atividades criminosas ultrapassa US$ 75 bilhões.

As entidades ilícitas detinham por conta própria quase 15 mil milhões de dólares em fundos em julho passado – um ganho de mais de 300% desde 2020 – a maior parte dos quais provém de fundos roubados, de acordo com o relatório.