Kunal Mehta (45), também conhecido como “Shrek”se declarou nesta terça-feira (18) pelo envolvimento no roubo de 4.100 bitcoins (R$ 2 bilhões, na cotação atual), bem como ter ajudado a lavar parte dessa quantidade.
O roubo se passou em agosto de 2024. Doze pessoas foram presas em maio de 2025, incluindo Mehta. Na data, o Departamento de Justiça americano anunciou o confisco de diversos carros de luxo, bem como itens como relógios Rolex, joias e roupas de marcas famosas.
Mehta, o “Shrek”, é o oitavo réu a se declarar culpado pelo crime.
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Golpista apelidado de “Shrek” se declara culpado por roubo bilionário de bitcoin
Além da soma bilionária dos 4.100 bitcoins roubados pela quadrilha, outro ponto que chama atenção neste caso são os apelidos de Kunal Mehta. Chamado de “Papa” e “The Accountant” (O Contador), o golpista também é apelidado de “Shrek”famoso personagem fictício da Disney, por suas comparações.
A acusação aponta que o grupo começou a praticar golpes de engenharia social contra investidores de criptomoedas em outubro de 2023 e contínuo até março de 2025.
O papel de “Shrek” era lavar dinheiro para o grupo, também formado por hackers e bancos de dados, identificadores de alvos, ladrões à moda antiga, outros lavadores de dinheiro, dentre outras funções especializadas.
O roubo que mais chamou a atenção foi de 4.100 bitcoins, então avaliados em R$ 1,3 bilhão, hoje em R$ 2 bilhões. Onze acusados tinham entre 18 e 22 anossendo Shrek o mais velho, com 45.
Segundo a Justiça americana, uma quadrilha de jovens então usava criptomoedas roubadas para viver uma vida de luxo e exaltações.
Dentre os exemplos estão gastos de US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões) por noite em barcosdistribuição de bolsas de luxo de ofertas de milhares de dólares em festas, casas alugadas em diversas cidades, jatos particulares, segurança privada e 28 carros exóticoscada qual avaliou entre US$ 100 mil (R$ 533,00) a US$ 3,8 milhões (R$ 20,3 milhões).
“Kunal Mehta, junto com seus comparsas, roubou centenas de milhões de dólares em criptomoedas de vítimas e depois lavou esse dinheiro para dar aparência de legitimidade, gastando-o de forma extravagante”disse a promotora federal Jeanine Ferris Pirro.
“Mehta é o oitavo réu a se declarar culpado por seu papel nesse esquema”disse Davis, do FBI.
“A declaração de hoje reafirma o compromisso do FBI em exportar fraudadores e deve lembrar os americanos a ter cautela com golpistas online: não responda a chamadas, e-mails ou mensagens solicitando informações pessoais, como senha, PIN ou códigos exclusivos enviados ao seu e-mail ou telefone.”
“Shrek” era responsável por lavar o dinheiro da quadrilha
Apesar da diferença de idade com os outros onze acusados, Shrek teria conhecido suas comparações justamente para facilitar a conversão de criptomoedas em dólares, cobrando uma taxa de 10% por seu serviço.
Para lavar as criptomoedas dos crimes, ele criou diversas empresas de fachada que explicaram a origem do dinheiro. Os carros apreendidos também não estavam no nome dos jovens desempregados, por motivos óbvios, mas sim essas empresas e outros laranjas.
“Ele então transferiu uma criptomoeda para associados que lavavam novamente com técnicas sofisticadas de ofuscação de blockchain.”
“Os fundos confirmados retornaram às contas bancárias das empresas de fachada de Mehta por meio de transferências provenientes de outras empresas fictícias espalhadas pelos Estados Unidos”escreveu o Departamento de Justiça.
Kunal Mehta, o “Shrek”, se declarou culpado por participar de um grupo organizado que roubou e lavava criptomoedas e agora aguarda sua sentença.
Fonteslivecoins
