Os golpistas enganaram as vítimas para que baixassem um aplicativo falso de troca de criptografia móvel e roubassem seus fundos se fizessem uma transferência.
Resumo
- Agentes federais apreenderam US$ 1,18 milhão em criptografia de golpistas
- O Serviço Secreto dos EUA liderou uma investigação sobre uma rede de fraude global
- Os golpistas usaram um aplicativo falso para enganar as vítimas e fazê-las transferir seus fundos para elas
A fraude relacionada com criptomoedas está a tornar-se mais sofisticada e a aplicação da lei está a intensificar-se. Na quinta-feira, 13 de novembro, as autoridades federais apreenderam e confiscaram mais de US$ 1,18 milhão em criptografia ligada a um esquema internacional de fraude e lavagem de dinheiro.
O confisco, liderado pelo Serviço Secreto dos EUA, foi contra um grupo envolvido num esquema que orava pelos cidadãos dos EUA. Especificamente, os criminosos se passaram por consultores criptográficos legítimos e usaram táticas de alta pressão para induzir as vítimas a transferir seus ativos para suas contas. Os fundos foram então liquidados em moeda fiduciária.
“A Unidade de Confisco de Ativos do Ministério Público dos EUA e do Serviço Secreto dos Estados Unidos trabalharam diligentemente para localizar, apreender e confiscar esses fundos, e estão agora a trabalhar para identificar vítimas elegíveis que possam ser compensadas com fundos confiscados”, disse a Procuradora dos EUA Margaret E. Heap para o Distrito Sul da Geórgia.
Golpistas usam aplicativos falsos para atrair vítimas
A investigação começou quando um corretor de imóveis em Richmond Hill, Geórgia, relatou atividades suspeitas de um possível comprador. O suposto comprador alegou ser um criptomilionário e insistiu em transações criptográficas complicadas. Ele também pressionou o agente a baixar um aplicativo móvel falso para fechar o negócio.
O aplicativo parecia uma plataforma criptográfica legítima. No entanto, na verdade, era controlado pelos golpistas e usado para roubar fundos assim que as vítimas faziam uma transferência. O Serviço Secreto dos EUA viu então um padrão mais amplo, com outra vítima na Carolina do Norte sendo vítima do mesmo aplicativo falso.
“Com a evolução contínua da fraude com criptomoedas, nossos esforços de divulgação são cruciais para evitar que americanos desavisados sejam vítimas desses crimes”, disse o agente encarregado do escritório residente do USSS Savannah, James Reno.
Fontecrypto.news
