Um Grupo de Senadorores faz parte do democrata Liderado por Elizabeth Warren Está Pessionando O Departamento de Justiça Para Saber Se uma Binance Está Cumprindo com Como OBRIGAÇÕES PREVISTAS PREVISÃO NA ACORDO JUDICIAL QUE A EMPRESA FEZ COM PROMENTORES FETERAS EM 2023. Indenizia ãe de US $ 4,3 Bilhões AO Admite que Cometeu Crime Em Não Implemente Boas Políticos Anti -Lavagem de Dinheiro.
Warren, Junto com Mais Dois Colegas de Senado, Enviou na Quarta-Feira (17) Uma Carta à Procuradora-Geral Pam Bondi Pedindo que Departamento Confirme Se um Binance Está Cumprindo os “Requisitos em andamento” COMO Parte do acorde. Como informação São da Bloomberg News.
Além do Pedido de Esclarecimento, Warren Solicita que Sejam Divulgadas quaisquer Interações que uma binance tenha tido com membro do governo.
Warren aponta que em maio fez perguntas parecidas e que o doj não “responda de forma significativa”. O departamento teria dito no vencê -las Mês de setembro que uma binança “pagou Todas como penalidades departamento devidas ao OO”, mas democratas Resaltam que não Ficou Claro se reforos nos programas de conformidade acordados para o colocados em que os corpos.
“NOTAVELENTE, ESSA RESPOSTA NOO CONFIRMOU UMA BINANCE ESTAVA, DE FATO, CUMPRIRIDO ESSES ‘Requisitos em andamento’”, Escreveram OS Senadorores, Que Além de Warren São Mazie K. Hirono, do Havaí, e Richard Blumenthal, de Connecticut.
FIM de Mointoramento teria sido mottro
Os senadores confirmam que uma motivação da nova carta foi o que é um rumor de uma exigência de que uma binança mantenda monitoramento de conformidade que iniciário teria que perduro por três anos.
Quando Fez o Acordo em 2023 com Governo dos EUA, uma binance concordou em pagar um implementador multica e monitores: um vinculado ao doj e o outro à redução de combate a um crimes Financeiros do tesouro (FinCen).
Enquanto um supervisão do tesouro permanece em vigor, um departamento de justiça ágora pode ser encerrrada, aponta reportagem da Bloomberg. Segundo a publicação, caso o doj confirma uma dispensa, um compensar deverá compensar com medidas adicionais, como relatórios de conformidade mais rigidos.
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Fonteportaldobitcoin
