A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), liderada pelo presidente pró-criptografia Paul Atkins, apresentou uma queixa significativa contra uma rede de supostas bolsas de criptografia e clubes de investimento online acusados de fraudar vítimas em US$ 14 milhões.
Reclamação de grande fraude criptográfica
O reclamaçãoque foi arquivado no Colorado, identifica quatro entidades que operavam sob o disfarce de clubes de investimento e usavam principalmente o popular aplicativo de mídia social WhatsApp para comunicação.
O regulador alega que estes clubes se apresentaram falsamente como sendo geridos por profissionais financeiros experientes, oferecendo o que alegaram serem informações valiosas sobre investimentos.
Os participantes foram incentivados a investir em três supostas criptomoedas plataformas de negociaçãodescritos como fornecendo “ofertas de tokens de segurança”, que eles erroneamente compararam a ofertas públicas iniciais de ações legítimas de empresas.
No entanto, a Securities and Exchange Commission afirma que aqueles que compraram estes chamados investimentos criptográficos estavam apenas entregando o seu dinheiro a vigaristas.
“Tratou-se de uma elaborada fraude de confiança”, afirmou a SEC na sua queixa, sublinhando que os activos dos investidores nunca foram investidos conforme prometido, mas foram desviados desde o início.
Entre os acusados, um clube de investimento, AI Investment Education, foi registrado na SEC como empresa de consultoria de investimentos. No entanto, um número de telefone associado à empresa está atualmente fora de serviço e o documento regulatório indicou que não tinha ativos sob gestão.
Os outros clubes de investimento mencionados na reclamação incluem AI Wealth, Lane Wealth e Zenith Asset Tech Foundation. As plataformas de negociação de criptografia acusadas são Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology e Cirkor.
SEC detalha esquema de múltiplas etapas
Os golpistas supostamente atraíram os participantes com promessas de dicas de investimento geradas por inteligência artificial. As vítimas foram persuadidas a financiar contas em plataformas de negociação falsas, que foram falsamente alegadas como possuidoras de licenças governamentais.
Para expandir a sua agenda fraudulenta, os burlões implementaram uma tática segundo a qual as vítimas que desejassem levantar os seus fundos eram obrigadas a pagar tarifas antecipadamente. De acordo com a denúncia, nenhum pedido de saque foi atendido.
A SEC informa que os US$ 14 milhões desapareceram no exterior, canalizados através de uma complexa rede de contas bancárias e carteiras de criptomoedas.
Laura D’Allaird, chefe da Unidade de Tecnologias Cibernéticas e Emergentes da SEC, afirma que este caso exemplifica um tipo predominante de esquema de confiança visando investidores e levando a “consequências devastadoras”. D’Allaird elaborou sobre a mecânica da fraude, afirmando”
Nossa denúncia alega uma fraude em várias etapas que atraiu vítimas por meio de anúncios nas redes sociais, construiu confiança em bate-papos em grupo onde os fraudadores se faziam passar por profissionais financeiros e, por fim, levou as vítimas a investir seu dinheiro em plataformas de negociação de ativos criptográficos inexistentes, onde foi desviado.
Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com
Processo Editorial for bitcoinist está centrado na entrega de conteúdo exaustivamente pesquisado, preciso e imparcial. Mantemos padrões rígidos de fornecimento e cada página passa por uma revisão diligente por nossa equipe de especialistas em tecnologia e editores experientes. Este processo garante a integridade, relevância e valor de nosso conteúdo para nossos leitores.
Fontebitcoinist
