Uma Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou acusações formais contra três plataformas alternativas de negociação e quatro clubes de investimento na segunda-feira (22). O processo alegou que as empresas executaram um esquema fraudulento complexo que resultou na perda de mais de US$ 14 milhões por parte de investidores de varejo norte-americanos.
O regulador identifica as companhias Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co.. e Cirkor Inc. como as operadoras das falsas corretoras de investimentos digitais envolvidas no caso.
A denúncia inclui também os clubes de investimento AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation como participantes ativos do golpe.
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Os Os acusados traíam vítimas por meio de anúncios em redes sociais e as direcionavam para grupos no aplicativo de mensagens WhatsApp entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025.
Os fraudadores ganharam a confiança dos participantes ao se passarem por profissionais financeiros e prometeram lucros baseados em dicas geradas por inteligência artificial.
Laura D’Allaird, chefe da Unidade de Tecnologias Emergentes e Cibernéticas da comissão, afirma que “nossa reclamação alega uma fraude em várias etapas que atraiu vítimas com anúncios em mídias sociais“. A diretora explica que o grupo convencia os usuários a depositar dinheiro em plataformas falsas de negociação de ativos baseadas na tecnologia do Bitcoin (BTC) onde os recursos acabavam desviados.
Falsas licenças e tokens inexistentes
Os clubes de investimento induziram os investidores a abrir e financiar contas nas plataformas Morocoin, Berge e Cirkor após estabelecerem uma relação de confiança nos grupos online.
Como empresas afirmavam falsamente possuir licenças governamentais para operar no mercado financeiro e realizar ofertas de tokens de segurança (STOs) sem registro.
A denúncia aponta que nenhuma negociação real ocorreria em sistemas digitais e que as empresas emissoras dos supostos tokens sequer existiam no mundo físico.
Os réus desviavam o capital dos investidores de varejo e transferiam os valores para o exterior por meio de uma rede complexa de contas bancárias e carteiras de criptoativos.
A aplicação esquematizou um novo golpe quando as vítimas tentavam sacar seus fundos ao exigir o pagamento de taxas antecipadas para a liberação de dinheiro que nunca chegava.
O órgão regulador busca a aplicação de liminares permanentes e deliberações civis contra todos os envolvidos na fraude organizada para impedir novas atuações.
Ação judicial e alertas ao consumidor
A autarquia registrou uma queixa no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Colorado por manifestar as disposições antifraude das leis de valores mobiliários de 1933 e 1934. O pedido judicial inclui a devolução dos ganhos ilícitos acrescidos de juros de pré-julgamento específicos contra as operadoras das plataformas Morocoin, Berge e Cirkor.
O Escritório de Educação e Assistência ao Investidor emitiu um alerta sobre o uso de aplicativos de mensagens populares por criminosos para atrair participantes para fraudes financeiras. A recomendação oficial orienta os cidadãos a verificarem os antecedentes de qualquer pessoa que faça investimentos por meio do site governamental Investor.gov antes de realizar transferências.
Desta forma, a ação reforça o monitoramento contínuo das autoridades sobre o uso indevido da tecnologia blockchain para a aplicação de golpes de confiança. A agência reitera que fraudes em valores mobiliários que prejudicam investidores de varejo, tratamento específico e rigoroso por parte dos entes fiscalizadores.
Fonteslivecoins
