Rússia proíbe WhiteBIT, considerando exchange de criptomoedas ‘indesejável’ em relação ao apoio da Ucrânia

As autoridades russas colocaram o WhiteBIT na lista negra na segunda-feira, destacando o apoio da exchange cripto ao esforço de guerra da Ucrânia enquanto o conflito na Europa entra em seu quarto ano.

O Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa designou a WhiteBIT e a empresa controladora W Group como “organizações indesejáveis”, proibindo as entidades de manter contas bancárias, transferir fundos ou atender clientes dentro do país.

Em um Comunicado de imprensaas autoridades russas descreveram o WhiteBIT como uma plataforma europeia. Embora a empresa esteja atualmente sediada em Vilnius, na Lituânia, a WhiteBIT foi fundada em Kharkiv, na Ucrânia, pelo empresário Volodymyr Nosov. Há um ano, a empresa escritórios revelados em Nova York, juntamente com a estreia de uma plataforma dedicada de negociação de criptografia para os mercados dos EUA.

As autoridades russas acusaram a WhiteBIT de ajudar os clientes a retirar fundos do país através de “esquemas cinzentos”, ao mesmo tempo que apoiavam “outras atividades ilegais”.

Descriptografar entrou em contato com a WhiteBIT para comentar.

A bolsa gerou US$ 1,1 bilhão em volume de negócios no último dia, de acordo com CoinGecko. Enquanto isso, a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, viu US$ 14,2 bilhões em ativos digitais mudarem de mãos.

As autoridades afirmaram que a plataforma da WhiteBIT tem sido utilizada para apoiar os militares ucranianos desde a invasão do país pela Rússia em Fevereiro de 2022. Por vezes, a WhiteBIT alegadamente colaborou com instituições ligadas ao governo ucraniano, acrescentaram.

A promotoria também acusou a administração da WhiteBIT de doar US$ 11 milhões à Ucrânia em 2022, alegando que US$ 900 mil foram destinados à compra de sistemas de drones. O próprio site da WhiteBIT registra o mesmo valor de US$ 11 milhões. A exchange também apoia a United24, uma plataforma de doação de criptomoedas criada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, alegou a agência russa.

A United24 arrecadou US$ 3,4 bilhões em doações, de acordo com seu site. A organização permite que as pessoas doem diretamente para iniciativas como assistência médica, educação e ciência.

Os russos já foram proibidos de usar o WhiteBIT, de acordo com a empresa Política ABCbem como aqueles em “territórios temporariamente ocupados da Ucrânia”. A política faz referência ao seu cumprimento das sanções da União Europeia contra a Rússia impostas já em 2022.

Em julho, a Ucrânia sancionado 19 mineradores de criptografia russos, 17 operadores de ativos digitais e cinco bolsas, juntamente com empresas ligadas à infraestrutura financeira da Rússia. As restrições faziam parte do que Zelenskyy descreveu como “um pacote especial de sanções” na época.

Em um relatório de setembro, a empresa forense de blockchain Ellpitic disse que havia usado documentos vazados para descobrir como a Rússia tem usado criptografia para contornar sanções e influenciar as eleições na Moldávia. A empresa rastreou US$ 8 bilhões em transações de stablecoin durante um período de 18 meses.

Num artigo de opinião publicado pela Kyiv Publicar em outubro, Nosov chamado por qualquer regulamentação de ativos digitais aprovada na Ucrânia para impedir empresas com ligações com a Rússia de operar no país. Ele disse que não havia espaço para acordos sobre o assunto.

“O mercado da Ucrânia deve ser protegido de qualquer tentativa de permitir a entrada de operadores que serviram cidadãos do Estado agressor durante a guerra”, escreveu ele. “Não importa quão atrativos os seus investimentos possam parecer, para essas empresas todas as portas e oportunidades devem permanecer fechadas.”