Rússia pretende multas por criptografia do mercado cinza à medida que aumentam os casos de fraude

A Rússia planeja responsabilidade pela criptografia do mercado cinza após o congelamento de bancos vinculados a fraudes.

O banco central da Rússia propôs novas penalidades para operações com criptomoedas conduzidas fora da estrutura regulatória do país, de acordo com declarações divulgadas pela mídia estatal russa na quarta-feira.

Banco Central da Rússia

A governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, disse durante um fórum de segurança cibernética financeira que o processo de transações não regulamentadas de criptomoedas é necessário para resolver questões de fraude.

“Os fraudadores estão aproveitando o mercado cinza”, afirmou Nabiullina, segundo a agência de notícias oficial TASS. “Uma solução sistêmica é, obviamente, regular a criptomoeda com a introdução de responsabilidade por transações fora do segmento regulamentado.”

O chefe do banco central acrescentou que a instituição apresentou propostas ao governo e está atualmente em discussão sobre as mudanças.

Nabiullina observou que os russos que vendem criptomoedas enfrentam frequentemente restrições bancárias, com as suas contas suspensas quando os fundos recebidos estão ligados a atividades fraudulentas. Mais de 1.800 indivíduos contataram as agências policiais russas nos últimos três meses buscando a restauração dos serviços bancários depois de serem adicionados a um banco de dados estatal para transações suspeitas, de acordo com o jornal governamental Rossiyskaya Gazeta na quinta-feira.

Durante a mesma conferência em Yekaterinburg, o CEO do VTB Bank, Andrey Kostin, apelou à legalização acelerada das transações com criptomoedas, especialmente para fins de pagamento. O executivo do segundo maior banco da Rússia disse que um número significativo de clientes, incluindo grandes exportadores, está solicitando opções de pagamento com criptomoedas, segundo o portal de notícias Gazeta.ru.

A VTB, que é majoritariamente estatal e está sujeita a sanções ocidentais, anunciou planos no ano passado para lançar a negociação de criptomoedas por meio de contas de corretagem assim que as regulamentações forem estabelecidas.

O impulso da Rússia para a legalização das criptomoedas foi impulsionado principalmente pela necessidade de opções de liquidação internacional. Em Outubro, o Ministério das Finanças e o Banco Central concordaram em legalizar os pagamentos em moeda criptográfica no comércio externo, permitindo às empresas russas contornar as restrições financeiras impostas pelas nações ocidentais durante o conflito na Ucrânia.

As autoridades de Moscovo pretendem substituir um regime jurídico experimental para tais transações por uma legislação abrangente que abranja as atividades de criptomoeda, incluindo investimento e comércio. A estrutura será baseada em um conceito regulatório proposto pelo banco central no final de dezembro que reconheceria as criptomoedas e as stablecoins como “ativos monetários”.

O presidente do Comitê Parlamentar de Mercados Financeiros, Anatoly Aksakov, pediu uma ação rápida sobre a regulamentação do mercado de criptografia no fórum de Yekaterinburg, afirmando que o setor não regulamentado resultou em perdas financeiras significativas.

As autoridades russas indicaram planos para aprovar a legislação até o verão, segundo relatos.

Analistas do setor entrevistados pelo meio de notícias de negócios RBC sugeriram esta semana que os reguladores russos podem restringir o acesso a bolsas estrangeiras de criptomoedas, como Bybit e OKX, assim que as regulamentações nacionais forem implementadas. Nikita Zuborev, analista sênior do agregador de criptomoedas Bestchange.ru, previu que tais restrições poderiam ocorrer depois que a Rússia começar a licenciar provedores nacionais de serviços de criptomoeda, potencialmente até o final do ano.