À medida que o número de investidores de criptografia sul -coreano supera os 10 milhões de marco, um legislador do partido no poder do país solicitou contramedidas para abordar o crescente número de relatórios de transações suspeitas (STRs) envolvendo ativos digitais.
Relatórios de atividades suspeitas atingem o recorde alto
Na segunda-feira, Jin Sung-Joon, um legislador do Partido Democrata da Coréia (DPK) no Comitê de Planejamento e Finanças da Assembléia Nacional, alertou sobre a potencial exploração de ativos digitais em meio à crescente adoção da indústria de criptografia.
“Como os estábulos são cada vez mais usados como ferramentas de pagamento e liquidação na economia real, o potencial de seu uso indevido em crimes de câmbio, como a troca ilegal de moeda, está crescendo”, afirmou Jin.
O legislador compartilhou dados da Unidade de Inteligência Financeira (FIU), revelando que o número de STRs recebidos dos provedores locais de serviços de ativos virtuais (VASPs) quase dobrou este ano. Os STRs atingiram um total de 36.684 casos entre janeiro e agosto, excedendo os casos combinados dos dois anos anteriores.
O número de casos dos primeiros oito meses de 2025 representa um aumento de 86% em relação aos casos totais de 2024. Notavelmente, o número de casos recebidos aumentou significativamente nos últimos cinco anos, saltando de 199 em 2021 para 10.797 em 2022. Enquanto isso, o FIU registrou 16.076 e 19.658 casos de ST em 2023 e 2024, respectivamente.
Para o contexto, os VASPs domésticos são obrigados a relatar transações suspeitas de lavagem de dinheiro e atividades ilícitas à FIU sob a atual Lei de Informações Financeiras Específicas. Além disso, as trocas devem se registrar formalmente como um VASP na FIU para obter uma licença e poder conduzir negócios na Coréia do Sul, como armazenamento, corretagem e gerenciamento de ativos de criptografia.
No início deste ano, a autoridade financeira constatou que muitas trocas de criptografia no exterior conhecidas, incluindo Bitmex, Kucoin, Coinw, Bitunix e KCEX, não foram registradas como VASPs, o que levou a 17 aplicativos de criptografia que estavam sendo bloqueados em março.
De acordo com os dados do Serviço Alfandegário da Coréia (KCS) destacados pelo legislador, o valor dos crimes relacionados a criptografia referido aos promotores atingiu 9,5 trilhões de vitórias, ou US $ 7,1 bilhões, entre janeiro de 2021 e agosto de 2025. 90% desses crimes envolveram remessas transfronteiriças ilegais facilitadas por canais sem canais.
Supervisão criptográfica da Coréia do Sul
As autoridades também confirmaram casos envolvendo o uso de estábulos em transações ilegais. Jin afirmou que todas as agências relevantes devem trabalhar juntas para tomar ações eficazes que abordem o aumento desses novos tipos de crimes e desenvolvam um sistema para evitar essas atividades ilícitas.
As agências relevantes, incluindo o Serviço Aduaneiro e a FIU, devem implementar repressão eficazes – como rastrear fundos criminais e bloquear transferências disfarçadas – enquanto também desenvolvem contramedidas sistemáticas contra esses novos tipos de crimes de câmbio.
Vale a pena notar que a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) está trabalhando para desenvolver a legislação de ativos digitais e mudar sua abordagem regulatória no ano passado. Espera-se que a autoridade financeira divulgue a tão esperada estrutura para a emissão e distribuição de StableCoins, apoiados por Won, no próximo mês.
À medida que o setor de Stablecoin ganha impulso em todo o mundo, os legisladores sul -coreanos pressionaram para estabelecer a legislação necessária, com vários projetos de lei sendo introduzidos na Assembléia Nacional este ano, incluindo dois projetos rivais em julho pelos partidos governantes e da oposição da Coréia.
O setor bancário está em negociações com Tether e Circle para discutir parcerias em potencial, pois vem explorando vários cenários de legalização nos últimos meses. Antes da estrutura regulatória altamente antecipada, a empresa de custódia de ativos digitais BDACS lançou oficialmente o primeiro Stablecoin de Won, da Coréia do Sul, KRW1, no Blockchain de Avalanche.
Em colaboração com o Woori Bank, uma das quatro maiores instituições financeiras domésticas do país, a Crypto Custodian planeja utilizar o Stablecoin Won-Pegged como um “sistema de pagamento e liquidação de baixo custo para programas do setor público” e construir o “backbone do mercado de ativos digitais.
Bitcoin (BTC) trades at $113,155 in the one-week chart. Source: BTCUSDT on TradingView
Imagem em destaque do unsplash.com, gráfico de Tradingview.com
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Fontebitcoinist
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