O Órgão de Fiscalizaça Financeira da Australia (Austrac) emitia um comunicado Nesta Sexta-Fira (22) Instruindo a Empresa por Trás da Binance Austália, Investbybit Pty Ltd, um nomear um auditor externo para o Opera Opera Opera OperAlia. O Órgão afirma que identificou “Sériades pré -ocupações com os controles de prevenção à lavagem de Dinheiro e ao financiamento do terrorismo (aml/ctf) da corretora de crívio”, quegora temia 28 Dias parai para nul.
“Enquanto o Foram de pré -ocupações motiva por vários Problemas, inclluindo a Última revisão independente da binance, Cujo Escopo Foi Limitado em Reláção ao Seu Tamenho, Ofertas Comerciais e Riscos”, Ressalta O Comunicado.
A Austrac disse que sinalizou preocupações sobre a governança no Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF) da Binance Asutralia com base na alta rotatividade de funcionários e na falta de recursos locais e supervisão de gerentes seniores.
O Órgão Desempenha Um Papel DuplO Como Regulador e Unidade de Inteligênia Financeira da Austália em Matélria de Aml/Ctf.
“Um Austrac está comprometetida em Trabalhar com um indústria para garantir que haja salvaguardas fortes para dificultar que criminosos movem e ocultem fundos ilícitos usondo crriptomoedas”, dessema Brendan Thomas, dirtoro o Ó Ó “Esta é uma ópera global da opera global da fronteiras em um ambiente de alto risco. Esperamos uma identifica -se robusta dos clientes, due diligence e monitoramento eficaz Das transações.”
De Acordo com um Bloomberg, O Gerente da Binance Austália e Nova ZelânDia, Matt Poblocki, Afirmou que um Empresa tem Mantido Um Diálogo Aberto com a Austrac nos Últimos Meses e destacos a destacar a importação da orientação. Ele Disse ainda que uma corretora está comprometetida em serus padrões elevados de conformidade e em abrimorar continuamente seus processos internos.
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Fonteportaldobitcoin
