Autoridades sul-coreanas revelaram uma grande rede criminosa internacional de criptomoedas envolvida na lavagem de aproximadamente 150 bilhões de won, equivalente a cerca de US$ 101,7 milhões, por meio de um esquema cambial não autorizado.
O Serviço de Alfândega da Coreia (KCS) anunciou na segunda-feira que três cidadãos chineses foram encaminhados para processo por supostas violações da Lei de Transações Cambiais.
Esquema de lavagem de criptomoedas em grande escala
Mídia local relatórios apontaram que entre setembro de 2021 e junho do ano passado, os suspeitos supostamente lavaram seus fundos ao supostamente manipular contas de criptomoeda nacionais e internacionais em conjunto com contas bancárias coreanas.
Segundo a KCS, as actividades criminosas foram disfarçadas como despesas legítimas, incluindo taxas de cirurgia estética para estrangeiros e custos educacionais para estudantes que estudam no estrangeiro.
A quadrilha acusada utilizou uma operação complexa para escapar ao escrutínio das autoridades financeiras. Eles supostamente compraram criptografia em vários países, transferiram os ativos para carteiras digitais na Coreia do Sul, converteu-os em won coreanos e canalizou o dinheiro através de várias contas bancárias locais para ocultar ainda mais as suas operações.
Esta ação ocorre no momento em que a Coreia do Sul está debatendo ativamente uma nova estrutura regulatória para seu mercado de criptografia. Apesar da crescente popularidade dos ativos digitais como um investimento comum entre as famílias locais, as autoridades intensificaram recentemente a sua supervisão sobre as transações de criptomoedas.
Coreia do Sul toma novas medidas regulatórias
Num movimento no sentido de uma maior regulamentação, o governo revelou planos para alargar a sua lavagem de dinheiro (AML) e enfatizou a implementação da Regra de Viagem – uma medida de conformidade que exige o compartilhamento de informações sobre transferências criptográficas, eficaz mesmo para transações abaixo de 1 milhão de won (aproximadamente US$ 680).
Além de abordar as preocupações com a lavagem de dinheiro, o governo sul-coreano delineou sua Estratégia de Crescimento Econômico para 2026, que inclui planos para introduzir fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin (BTC) este ano.
Este anúncio marca uma mudança política significativa, uma vez que as transações baseadas em criptomoedas fundos negociados em bolsa (ETFs) foram proibidos na Coreia do Sul desde 2017.
Apesar de reafirmar sua posição em 2024, após a aprovação de produtos similares pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o governo sul-coreano apontou agora o sucesso dos fundos criptográficos nos EUA e em Hong Kong como fatores de influência para esta mudança.
Legislação de Stablecoin Fast-Tracks do FSC
A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) do país também deverá agilizar a próxima fase de sua legislação sobre ativos digitais neste trimestre, com o objetivo de estabelecer um claro quadro regulamentar para stablecoins.
Embora a segunda fase da Lei de Proteção ao Utilizador de Ativos Virtuais tenha enfrentado atrasos até ao início de 2026 devido a divergências entre o FSC e o Banco da Coreia (BOK), foram tomadas decisões políticas importantes.
Como relatado pelo Bitcoinist, estas incluirão medidas de proteção ao investidor, como responsabilidade sem culpa para operadores de criptomoedas e salvaguardas que separam os riscos de falência para emissores de moeda estável.
A Coreia do Sul também está pronta para suspender a sua proibição de longa data ao comércio institucional de criptomoedas, com antecipações desta iniciativa a começar ainda este ano. Os relatórios sugerem que o FSC pode impor limitações aos investimentos corporativos em criptomoedas, restringindo-os a 5% do capital social de uma empresa.
Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com
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Fontebitcoinist
