O CEO do Praetorian Group International (PGI) foi condenado a 20 anos de prisão nos EUA por administrar um esquema Ponzi global que alegava falsamente investir em bitcoin e comércio de câmbio estrangeiro.
Ramil Ventura Palafox, 61 anos, prometeu retornos diários de até 3%, enganando mais de 90 mil investidores e drenando mais de US$ 62,7 milhões em fundos, de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira pelo Ministério Público dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia.
A PGI arrecadou mais de US$ 201 milhões de investidores entre o final de 2019 e 2021, incluindo mais de 8.000 bitcoins de acordo com registros judiciais. Em vez de investir o dinheiro, os promotores disseram que Palafox usou novos fundos de investidores para pagar os antigos, enquanto desviava milhões para si mesmo.
Para manter a ilusão, Palafox construiu um portal online onde os investidores podiam acompanhar os seus supostos lucros, com números totalmente fabricados.
Na verdade, a Palafox estava comprando Lamborghinis, casas luxuosas em Las Vegas e Los Angeles e suítes de cobertura em hotéis sofisticados. Os promotores dizem que ele gastou US$ 3 milhões em carros de luxo e outros US$ 3 milhões em roupas de grife, relógios e joias.
O caso foi investigado pelo FBI e pelo IRS. As vítimas podem ser elegíveis para restituição. A SEC está buscando sanções civis e a Palafox continua proibida de lidar com títulos.
Fontecoindesk
