Quem é Zhimin Qian? A mulher por trás da maior apreensão do BTC do mundo

O National Zhimin Qian chinês foi condenado por adquirir e possuir ilegalmente 61.000 BTC após cinco anos de supostamente “evitando a justiça”. A mulher é conhecida como a deusa da riqueza na China devido a seus esquemas relacionados a criptografia.

De acordo com um relatório recente da BBC, Zhimin Qian se declarou recentemente culpado de acusações de adquirir e possuir ilegalmente 61.000 Bitcoins (BTC) que foram apreendidos de Qian no ano passado. As autoridades acreditam que a mulher de 47 anos pode ter tido um papel fundamental em um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história.

Qian, também conhecido como Yadi Zhang, 45, foi acusado de orquestrar uma fraude em larga escala na China entre 2014 e 2017, que traiu mais de 128.000 vítimas de seus fundos. Os fundos roubados foram posteriormente armazenados por Qian em montes de BTC, totalizando o que foi apelidado pelas autoridades como “a maior apreensão do BTC do mundo”, que vale quase US $ 7 bilhões a preços atuais.

“O apelo de culpa de hoje marca o culminar de anos de investigação dedicada pelas equipes de crimes econômicos do Met e de nossos parceiros”, disse Will Lyne, chefe do Comando Econômico de Cimpeio da Polícia Metropolitana, conforme citado pela mídia.

Outros relatórios da mídia dizem que Zhimin Qian tinha ambições de querer ser conhecido como uma “deusa da riqueza” e até tinha planos de construir seu próprio reino. Seu trove roubado da BTC excedeu as participações de empresas do Tesouro da BTC, como Mara Holdings, XXI e Metaplanet do Japão.

Como Zhimin Qian evitou as autoridades?

De 2014 a 2017, a Qian administrou uma empresa chinesa chamada Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, que prometeu aos investidores retornos de até 300%. No entanto, em vez de realmente investir seus fundos em produtos financeiros legítimos, a empresa de Qian simplesmente injetou o dinheiro em criptomoeda.

Os investidores, com idades entre 50 e 75 anos, teriam investido “centenas de milhares a dezenas de milhões” de Yuan em investimentos promovidos por Qian. O esquema baseou -se na crescente popularidade dos ativos digitais na China na época, prometendo altos dividendos e lucro garantido.

Com as autoridades chinesas já em seu rabo, Qian fugiu da China e veio ao Reino Unido usando documentos falsos em setembro de 2017. As autoridades afirmam que ela estava trabalhando com um cúmplice chamado Jian Wen, que foi condenado a seis anos e oito meses de prisão no ano passado por seu papel no esquema.

De acordo com o Serviço de Promotoria da Coroa, Wen ajudou Qian a lavar a receita da fraude, indo de morar acima de um restaurante para alugar uma casa de vários milhões de libras no norte de Londres. Além disso, Qian e Wen também usaram os fundos roubados para comprar duas propriedades em Dubai mais de 500.000 libras.

Wen insistiu que as propriedades foram compradas em nome de um empregador chinês, mas os promotores argumentaram que a escala de suas participações no Bitcoin e a ausência de uma trilha legítima de papel apontava para as origens criminosas.

As autoridades do Reino Unido fizeram um avanço no caso em 2018, depois de receberam uma dica sobre a transferência de ativos criminais. No mesmo ano, a polícia invadiu a casa de Zhimin Qian e encontrou carteiras digitais contendo 61.000 BTC.

Em outubro de 2024, Zhimin Qian havia negado anteriormente acusações de lavagem de dinheiro e tinha planos de contestar as acusações. Um co-réu, Seng Hok Ling, também se declarou inocente de acusações relacionadas.

No momento, Qian está sendo mantido sob custódia antes de sua sentença, que ainda precisa ter uma data fixa. Até agora, o Serviço de Promotoria da Coroa alegou que muitas das vítimas receberam parte de seu dinheiro de volta por meio de um esquema de compensação estabelecido pelas autoridades chinesas.