O governo dos EUA busca a pena máxima de cinco anos de prisão para os dois fundadores da Carteira Samuraialegando que eles deliberadamente realizaram e comercializaram um serviço de mistura de criptomoedas como um refúgio para criminosos lavarem centenas de milhões de dólares em lucros ilícitos.
Em um memorando de sentença apresentado na sexta-feira ao Ministério Público do Distrito Sul de Nova York, os promotores afirmaram que Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill “solicitaram, incentivaram e convidaram repetidamente crimes” ao usar sua plataforma para ocultar fundos ilícitos.
Este caso representa uma das ações judiciais mais agressivas do governo contra desenvolvedores de criptomoedas até o momento.
Entre 2015 e abril de 2024, quando as autoridades encerraram o serviço, o governo acordos pelo menos US$ 237 milhões em lucros lucros lavados por meio da Samourai, de acordo com o documento.
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Rodriguez e Hill se declararam culpados em julho por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, envolvendo fundos provenientes de atividades criminosas, admitindo que criminosos estavam usando um Samourai para lavar dinheiro de tráfico de drogas e crimes cibernéticos.
Em troca, os promotores retiraram três acusações mais graves: conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para violação de sanções e notificação de licenciamento federal, cada uma das duas primeiras com pena potencial de 20 anos de prisão.
A sentença de Rodriguez está marcada para 6 de novembro, às 13h (horário de Brasília), e a de Hill para o dia seguinte.
As acusações contra a Samourai Wallet
Os promotores afirmaram que a dupla cortejo iniciou usuários ilícitos, chamando-os de “não meros espectadores”, e alegaram que eles comercializavam o Samourai para lavagem de dinheiro.
O documento do governo cita uma conversa de WhatsApp de 2018 na qual Rodriguez chamou a mistura de criptomoedas de “lavagem de dinheiro para bitcoin”. Em 2020 e 2023, Hill realizou promoveu o Samourai em fóruns da dark web, alegando que o serviço “limparia Bitcoin sujo” e o tornaria “indetectável”.
Os réus arrecadaram mais de US$ 6,3 milhões em taxas de transações da Samourai, aproximadamente 246,3 BTC, avaliados em cerca de US$ 26,9 milhões atualmente devido à valorização do Bitcoin, de acordo com o documento.
Os lucros rastreados através do Samourai tiveram origem em mercados da dark web, incluindo Silk Road e Hydra, múltiplos ataques a exchanges de criptomoedas, sites de distribuição de material de abuso sexual infantil, planos de assassinato por encomenda e entidades sancionadas no Irã, Rússia e Coreia do Norte, de acordo com o documento.
O escritório de liberdade condicional recomenda 42 meses de prisão para cada réu, mas os promotores buscam uma pena máxima de cinco anos, permitida pelo artigo 18 USC § 371, que trata de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
O caso se assemelha a outros em que promotores e autoridades têm serviços visados de mistura de criptomoedas por meio de sanções e pressão regulatória.
Em agosto, o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, foi condenado por conspiração para operar um transmissor de dinheiro sem licença, embora os jurados não tenham chegado a um consenso sobre as acusações de lavagem de dinheiro e evasão de sanções, o que pode levar a um novo julgamento sobre essas acusações.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o serviço de mistura de criptomoedas em agosto de 2022, alegando que US$ 7 bilhões foram lavados por meio do protocolo desde 2019, com uso frequente pelos hackers do Grupo Lazarus da Coreia do Norte.
Embora essas avaliações tenham sido oportunamente consideradas ilegais e revogadas, os casos criminais contra os desenvolvedores de serviços de mistura de criptomoedas obrigaram, levantando preocupações entre defensores da privacidade sobre a criação de ferramentas de anonimato de código aberto constituições, por si só, conduta criminosa.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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Fonteportaldobitcoin
