Promotores dos EUA buscam sentença máxima para desenvolvedores de carteiras Samourai

O governo dos EUA busca uma pena de prisão máxima legal de cinco anos para ambos os fundadores da Samourai Wallet, alegando que eles construíram e comercializaram deliberadamente um serviço de mistura de criptografia como um refúgio para criminosos lavarem centenas de milhões de dólares em receitas ilícitas.

Em um memorando de sentença arquivado Sexta-feira, no Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, os promotores disseram que Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill “solicitaram, incentivaram e convidaram repetidamente criminosos” a usar sua plataforma para ocultar fundos ilícitos.

O caso é um dos processos mais agressivos do governo contra desenvolvedores de criptografia até o momento.

Entre 2015 e abril de 2024, quando as autoridades encerraram o serviço, o governo identificou pelo menos 237 milhões de dólares em produtos criminosos branqueados através do Samourai, de acordo com o documento.

Rodríguez e Hill se declarou culpado em julho, a uma conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado envolvendo fundos conhecidos por serem derivados de atividades criminosas, admitindo que os criminosos estavam usando Samourai para lavar o tráfico de drogas e os rendimentos de hackers.

Em troca, os promotores retiraram três acusações mais graves: conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer violações de sanções e violações de licenciamento federal, cada uma das duas primeiras acarretando sentenças potenciais de 20 anos.

A sentença de Rodriguez está marcada para 6 de novembro às 11h ET, com a de Hill no dia seguinte.

Os promotores dizem que a dupla cortejou ativamente usuários ilícitos, chamando-os de “não meros espectadores”, e alegou que comercializaram Samourai para lavagem.

O documento do governo cita um bate-papo do WhatsApp de 2018 no qual Rodriguez ligou misturando “lavagem de dinheiro para bitcoin”. Em 2020 e 2023, Hill supostamente promoveu Samourai em fóruns da dark web, alegando que estaria “limpando Bitcoin sujo” e tornando-o “irrastreável”.

Os réus cobraram mais de US$ 6,3 milhões em taxas de transações Samourai, aproximadamente 246,3 BTC, no valor de aproximadamente US$ 26,9 milhões hoje devido a Bitcoins agradecimento, conforme arquivamento.

Os rendimentos criminosos rastreados através de Samourai originaram-se de mercados darknet, incluindo Silk Road e Hydra, vários hacks de troca de criptografia, sites de distribuição de material de abuso sexual infantil, planos de assassinato de aluguel e entidades sancionadas no Irã, Rússia e Coreia do Norte, diz o processo.

O gabinete de liberdade condicional recomendou 42 meses para cada arguido, mas os procuradores procuram o mandato completo de cinco anos, o máximo permitido ao abrigo do 18 USC § 371, que cobre conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

O caso obscurece casos semelhantes em que procuradores e funcionários visaram misturadores através de sanções e pressão regulamentar.

Em agosto, o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, foi condenado por conspiração para operar um transmissor de dinheiro não licenciado, embora os jurados tenham chegado a um impasse nas acusações de lavagem de dinheiro e evasão de sanções, potencialmente configurando um novo julgamento sobre essas acusações.

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionado o mixer em agosto de 2022, alegando que US$ 7 bilhões foram lavados por meio do protocolo desde 2019, com uso frequente por hackers do Grupo Lazarus da Coreia do Norte.

Embora essas sanções tenham sido posteriormente consideradas ilegais e levantadoos processos criminais contra ambos os desenvolvedores do crypto mixer prosseguiram, levantando preocupações entre os defensores da privacidade sobre se a própria construção de ferramentas de anonimato de código aberto constitui conduta criminosa.