O promotor de criptografia Rodney Burton, popularmente conhecido como “Bitcoin Rodney”, está enfrentando novas acusações por seu suposto papel no esquema de pirâmide HyperFund de US$ 1,8 bilhão. Este desenvolvimento ocorre quase dois anos depois que o Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações criminais contra dois dos cofundadores do esquema criptográfico Ponzi.
Em janeiro de 2024, o DOJ dos EUA cobrou Xue Lee (Sam Lee) e Brenda Chunga (Bitcoin Beautee) por suas funções no HyperFund. De acordo com os promotores, os fundadores alegaram falsamente que os investidores do esquema receberiam retornos substanciais pagos por operações de mineração de criptografia inexistentes.
O esquema fraudulento, que também chamou a atenção da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), ruiu em 2022, deixando os investidores impossibilitados de levantar o seu dinheiro. A SEC entrou com uma ação civil contra os fundadores, afirmando que o HyperFund não tinha nenhuma fonte real de receita além dos fundos dos investidores.
DOJ dos EUA adiciona cobrança de fraude eletrônica ao promotor do HyperFund
Na sexta-feira, 12 de dezembro, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland anunciou novas acusações contra Burton, de 56 anos, por promover ativamente o esquema fraudulento HyperFund. As novas acusações incluem conspiração para cometer fraude eletrônica, duas acusações de fraude eletrônica, sete acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
O promotor de criptografia de 56 anos, que inicialmente enfrentou duas acusações relacionadas à transmissão de dinheiro não licenciada, agora enfrenta uma sentença de prisão prolongada se for considerado culpado em todas as acusações; um máximo de 20 anos de prisão federal por conspiração de fraude eletrônica e cada acusação de fraude eletrônica, 10 anos para cada acusação de lavagem de dinheiro e cinco anos para a empresa de transmissão de dinheiro não licenciada.
A acusação substitutiva também acusou Burton de apropriação indébita de fundos de investidores na compra de condomínios de luxo, carros esportivos e um iate. O influenciador criptográfico conseguiu construir uma comunidade criptográfica enquanto hospedava várias celebridades, incluindo Akon, Jamie Fox e Rick Ross.
De acordo com os autos, Burton alegou que foi levado a acreditar que estava operando uma empresa legítima, o que o levou a enganar os investidores. O teste do influenciador criptográfico deverá começar em março de 2026.
Visão geral do mercado criptográfico
No momento em que este livro foi escrito, o mercado total de criptomoedas estava avaliado em cerca de US$ 3,05 trilhões, refletindo um salto de 0,2% nas últimas 24 horas.
Total crypto market cap on the daily timeframe | Source: TOTAL chart on TradingView
Imagem em destaque da Slaferek Law, gráfico do TradingView
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