Policiais sul-coreanos indiciados em caso de lavagem de criptografia de US$ 186 milhões

Um superintendente da polícia e um oficial sênior da Coreia do Sul foram indiciados por supostamente aceitar subornos de operadores de criptografia que administravam exchanges ilegais que lavaram US$ 186 milhões (249,6 bilhões de won) em receitas de phishing de voz.

O chefe da delegacia de polícia de Seul, “F”, supostamente recebeu US$ 59.000 (79 milhões de won) entre julho de 2022 e fevereiro de 2024 de operadores de uma troca privada ilegal de criptografia.

Enquanto isso, o oficial “G” teria aceitado US$ 7.500 (10 milhões de won) em dinheiro e bens de luxo durante o mesmo período, de acordo com uma tradução aproximada de um documento. Comunicado de imprensa da Divisão Criminal do Gabinete do Procurador Distrital de Suwon.

Ambos os policiais foram afastados de seus cargos após sua prisão.

A dupla supostamente forneceu informações investigativas, apresentou advogados, solicitou o descongelamento de contas para atividades criminosas e facilitou conexões com outros agentes da lei em troca de pagamentos, disseram os promotores.

Compartilhar detalhes sobre carteiras pode levar os suspeitos “a misturadores e aplicativos de privacidade que ofuscam as evidências e prejudicam os esforços de AML”, disse Kadan Stadelmann, CTO da Komodo Platform. Descriptografarobservando que é crucial que as comunidades garantam que a polícia local cumpra o Estado de direito.

A “maior ameaça” para os governos é um público comprometido com a “privacidade e carteiras de autocustódia”, que é “a razão pela qual os governos têm perseguido” os desenvolvedores de misturadores, acrescentou.

Os promotores alegam que um operador não identificado, trabalhando com o CEO “B”, recrutou membros para formar uma equipe coordenada para administrar trocas ilegais de criptografia por dinheiro disfarçadas de lojas de certificados de presente em áreas de alto tráfego, como Yeoksam-dong, entre janeiro e outubro de 2024.

O grupo converteu receitas criminosas, principalmente de golpes de phishing de voz, em stablecoin do Tether USDT ao mesmo tempo que mantém uma fachada de legitimidade por meio de placas alertando os clientes para “Cuidado com o Voice Phishing”, de acordo com os promotores.

A rede foi supostamente exposta durante a análise dos promotores de um caso de phishing de voz enviado pela polícia, revelando atividades de lavagem que contradiziam uma decisão anterior de não acusação do CEO B e desencadeando uma investigação complementar mais profunda.

As autoridades congelaram cerca de 1,1 milhão de dólares (1,5 bilhão de won) em ativos ilícitos, incluindo 600 mil dólares (800 milhões de won) em USDT, e os promotores estimam o total dos rendimentos criminais do grupo em cerca de 8,4 milhões de dólares (11,2 bilhões de won), com o restante supostamente gasto ou oculto.

Descriptografar entrou em contato com o Ministério Público do Distrito de Suwon e com a Tether para mais comentários.

Escândalos globais de criptografia de corrupção

A acusação segue casos semelhantes de corrupção relacionados à criptografia em todo o mundo, envolvendo autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei.

Em julho, o órgão anticorrupção do estado indiano de Karnataka, o estado Lokayukta, descobriu que os funcionários Srinath Joshi e o policial Ningappa supostamente extorquiu funcionários do governo e tentou lavar o dinheiro do suborno por meio de criptografia, com Joshi supostamente abrindo 24 contas e encaminhando mais de US$ 470.000 (4 milhões de rúpias) por meio de pelo menos 13 delas.

Em março, os principais interrogadores do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã foram acusados ​​de supostamente orquestrar um dos mais audaciosos roubos de criptografia do país, desviando mais de US$ 21 milhões em criptografia enquanto investigava a extinta exchange Cryptoland e seu CEO, Sina Estavi.