Polícia Tailandesa prende coreano em caso de lavagem de US $ 50 milhões com críticos

Autoridades Tailandesas prenderam um sul-coreano acusado de ajudar Uma gangue de call center a lavar US $ 50 milhões com críticos e convertê-las em noro.

A Divisão de Repressão A crimes Tecnolórgicos (TCSD) informou que Policiais Prenderam Han, de 33 Anos, sem aeroporto suvarnabhumi, em Bangkok, no Sábado, Sob Um Mandado Expedo Em Fevereiro, de Acordo com Uma relatório Ele envelhas acusaza de fraude, crimes cibernéticos, lavagem de Dinheiro e Envolvimento com organização criminosa.

O Caso Decorre de UM Golpe de Call Center Em larga escala que Começou no Início de 2024. como Vítimas foram atraídas para “Optunidades de Investimento” Que Prometiam Retornos de 30% A 50%. OS Rendimentos Iniciais Criaram Uma Falsa Sensaca de Segurança, Mas, à Medida que os depósitos aumentavam, Os Saques Foram BloCeados com AlegaÇas de que os investem não Haviam Cumprido Ós Requentositos.

Dezenas de ReclamaÇas Chegaram ao TCSD, Dando Início a Uma investigação que Já Resultou na Prisão de Dez Suspeitos, Incluinco Cinco supostos operadores Financeiros e Cinco Titulares de Contas Fraudulentas.

Polícia Tailandesa Aprende contas de Criptomoedas

Investigadores Descobriram A Chegada de Han à Tailândia E Coordenaram com o departamento de imigraça para detê-lo no post de controlo do aeroporto. Seu Celular, contendo vácrias Contas de Criptomoedas vinculadas à Rede de Lavagem de Dinheiro, Foi Apreendido.

Segundo um relatório, Han Estudou na China Antes de Ingresssar Em uma Empresa Sul-Coreana Que Convertia criprios Criptomoedas em Barras de Ouro para um Rede Fraudulenta. Ele supervisionado supervisionava contas de cripcriptomoedas que recebem os fundos das vítimas, que erram então usados ​​para comprar o mamando de fornecedores estrangeiros antes de serem Enviados de volta a sindicato.

Como autoridades estimam que, o Entre Janeiro e Março de 2024, como Contas de Han Processaram Cerca de 47,3 milhões em USDT (USDT), posteriormente convertidos para o milo. Cada Rodada de Lavagem de Dinheiro supostosmente Envolveu Mais de 10 Quilos de Ouro, Avaliados em Cerca de US $ 1 Milhão por Transacão.

Han negou Participa Das AcusaÇas, Mas Continua Prepara Enquanto uma Polícia Tailandesa Continua Investigando uma Rede Criminosa.

Taiwan Indicia 14 Pessoas em Caso de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas

Promoção Taiwaneses Indiciaram 14 INDIVÍDUOS Relacionados ao Maior Caso de Lavagem de Dinheiro Com Criptomoedas Do Pais, que Envolveu Mais de 1.500 víios e Mais de US $ 70 Milhões em Lucros ilícitos.

Ó Gabinete do Promotor Público do Distrito de Shilin Apresentou ACUSAÇÕES POR FRAUDE, LAVEM DE DINHOIRO E Organização do Crime, Buscando O Confisco de Quase US $ 40 Milhões em Ativos obtidos.

Como autoridades de tambema SolitariaM A Apreensão de 640.000 USDT, quantias não Reveladas de bitcoin (BTC) E Tron (trx), mais US $ 1,8 Milhão em Dinheiro, Dois Carros de Luxo E US $ 3,13 Milhes em Milhes emeros, Bairos de US $ 3,13 Milhes,