Uma Polícia Federal, Federal E Ultos Órgãos deflagraram Nesta Quinta-Fira (28) Um Operações Carbono Oculto, com Cerca de 350 Alvos em Oito Estados. Trata-se da Maior Operatão Organizador do Crime da Historia do Pai
O Objetivo é Acabar Com um Esquema de Fraudes e de Lavagem de Dinheiro No Setor de Combustíveis comandado por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Em Nota, uma receita explicou que uma operação envolve válios eLos da Cadeia de Combustíveis Controlados Pelo Organizado, Desde A IMPORTAÇÃO, Produção PatrNaMOniMe e Comercializain ao Consumidor final ATÉ OSOS FINAIS de Octializaã FOUROS DE INVESTIMOS.
Um megaoperaçacoo acentece em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. De Acordo Com Órgãos do Governo, O Grupo Sonegou Mais $ 7,6 Bilhões Em Impostos Federais, Estaduais e MuniciPais.
Um procuradoria-geral da Fazenda Nacional (PGFN) Ingressou com os Judiciais Cíveis de Bloqueio de Mais de R $ 1 Bilhão em Bens Dos Envolvidos, inclusive imóveis e veículos, para a garrantia do cárrio-êmbolo.
Como Funcionava O Esquema
Como investigações apontam que o sofisticado Esquema Realizado pela organização criminosa, ao mesmo tempo que lavava o Dinheiro Proveniente do crime, obtinha Grandes Lucros na Cadeia Produtiva de combustão. O Uso de Centenas de Empresas Operationaisis na Fraude Permite os Recursos Dissimulares de Origem Criminosa, Seguindo a Receita, Destacando que “Uma Sonegaça fiscal e a adulteração e a socos.
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OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS POR MEIO FINTECHS, EM VEZ DE BANCOS TRADICIONais, Que DificultaVam o Rastreração dos Valores Transacionados. Além Disso, o Lucro e os Recursos Lavados do crime Eram Blindados em Fundos de Investimentos Com Diversas Camadas de Oculthação de Forma Um Tondar Impedir A Identifica ãos de Reais Beneficiários.
O Início da operação Fraudulenta Se Dava na Importação irregular de metanol e os prudos como Nafta, Hidrocarbonetos e diesel. OS Produtos erram desviados e entregos com Notas Falsas e Valores que Não Condiziam Com uma Realidada.
Em Seguida, OS Recuros Passam Pelo Mercado Financeiro, USando Fintechs, Sendo Que Apenas Uma Delas, Segundo a Receita, Atuava Como “Banco Parallo” da organização de 2020, o MOIMESSA ASTOMATAMA -MOISTAMA -MOISTAS20S20, MOGO MOVIMOURATO. Instituições de Pagamento Menores, USADAS Para Criar Uma Dupla Camada de Oculticação. Um tamboma de fintech recebia diretento valores em espécie.
Entre 2022 E 2023, Foram efetuados mais de 10,9 mil depósitos em espécie, totizando mais de r $ 61 milhões. Este procedimento complete o Estranho à Natureza de Uma Instituição de Pagamento, Que Opera Apenasas Dinheiro Crívia.
Um Federal Federal Ainda identificou Pelo Menos 40 Foundos de Investimentos, com patrimônio de r $ 30 bilhões, Controlados pelo pcc, com operações que acenteciam na faria lima, Centro do Mercado Financeiro em São Paulo.
Mercado Financeiro na Mira
Segundo o G1, um principal fintech alvo da operação BK BankUtilizada para Movenarar Dinheiro por Meio de Contas Bolsão Não Rastreáveis. Além Disso, a Reag Investimentos Era um dos fundos de Investimentão Usado na Comnda de Empresas, Usinas e para Blindagem do Patrimônio dos Envolvidos. Uma capital da empresa de capital ABERTO AS AÇÃO São Negociadas na B3 Com O Código Reag3.
Segundo como investigações, “Uma Utiliziação de Fintechs Pelo Organização do Crime Objetiva APROVEITAR BRECHAS NA Regulação Desse Tipo de Instituição”. ESSAS Brechas Impedem o Rastreacento do Fluxo dos Recursos Ea identifica, Pelos Órgãos de Controle e de Fiscalizaça, Dos Valores Movimentados por Cada um dos clientes da Fintech de Forma Isolada.
Uma delas Brechas é uma utilização da “contagem-colsão”, uma contorna a aberta em nome da própria fintech em um banco comercial por transitam de forma não segregada recursos de Todos os seus os clientes. ERA DESSA FORMA QUE COMO OPERAÇÕES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRADOR COMO DISTRIBUIDORAS E OS POSTOS DE COMBUTÍMIOS ERAM REALIZADAS, ASSIM COMO REPENSAÇÕES FINANCESIRAS ENTRE -EMPRESAS E OS OS FUNDORES ADMINISTRADOS PELA PELAPRIA ORGREMAÇÃO ORGRENAG
“Uma era de fintech um poderoso núcleo financeiro da organização criminosa, porém invisvel para azes de controne e fiscalizoça”, diz a nota da da operação.
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Já Sobre OS Fundos, Eram, Em Sua Maioria, Fechados Com Umnico Cotista, Geralmento Ultso Fundo de Investimentão, Crianndo Camadas de Oculthação. Entre os bens adquiridos por esses fundos estão um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, dentre os quais seis fazendas no interior do estado de São Paulo, avaliadas em R$ 31 milhões, e uma Residênia em Trancoso/BA, Adquirida por R $ 13 milhões.
“Os indícios apontam que esses fundos são utilizados como um mercado de ocultação e blindagem patrimonial e sugerem que as administradoras dos fundos estavam cientes e contribuíram para o esquema, inclusive não cumprindo obrigações com a Receita Federal, de forma que sua movimentação ea de Seus cotistas fossem ocultadas da fiscalização ”, diz a receita.
Fraudes em postos de combustí
Auditoros-Fiscais tambema Identificaram irregularidades em mais de 1.000 postos de combusterisisis distribuinos em 10 estados. A Maioria desa postos tine o papel de recebimento Dinheiro em espécie ou via maquininhas de carrinho e transarros recursos do crime para uma organização criminosa por meio de suas contas bancáias no squema de lavagem de dhinhoiro.
Entre 2020 e 2024, um Movimento Financeira Desses Postos FOI DE R $ 52 Bilhões, com Recolhimento de Tributos Muito Baido e Incompatível Com Suas Atividades. OS Postos Já Foram Autoados Pela Receita Federal Em Mais de R $ 891 Milhões.
Sem entanto, Cerca de 140 Postos Eram Usados de Ulra forma. ELES NOO Tiveram Qualquer MOVIMERAÇÃO Entre 2020 E 2024, MAS, Mesmo Assim, Foram Destinatárrios de Mais de R $ 2 Bilhões Em Notas Fisceis de Combustíveis. POSSIVENTE, ESSAS AQUISIÇAS SIMULADAS SERVIRAM PARA OCULTAR O TRÁNSITO DE VALORES ILÍCITOS DEPOSIDADOS NAS DISTribuidoras vinculadas à organização criminosa.
No Início da Cadeia, IMPORTADORES ATUAVAM COMO INTERPOSTAS PESSOAS, ADQUIRINDO NO NAFTA EXTERIOR, HIDROCARBONETOS E DIESEL COM RECURSOS DE FORMULORAS E DISTRIBUIDORAS VINCULADAS A Organização Criminosa. Somente Entre 2020 E 2024, Foram Importados Mais de R $ 10 Bilhões Em Combustíveis Pelos Investigados.
Já Formuladoras E Distribuidoras, Além de Postos de Combustíveis Tambémo Vinculados à Organização, Sonegavam reiteradament. Uma receita já constitui créditos tributários federais de um total de mais US $ 8,67 bilhões em pesoas e empreas interaentes fazem Esquema.
Ulra Fraude Detectada Envolvia Uma adúltera de combustão. O Metanol Era desviiado para USO NA Fabricação de Gasolina Adulterada, com prejuízos para os consumores.
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Fonteportaldobitcoin
