A polícia da Tailândia prendeu um cidadão sul -coreano que é suspeito de lavar mais de US $ 50 milhões em criptomoeda ilícita para golpistas, convertendo -o em ouro.
Resumo
- Han, um cidadão sul -coreano, foi preso por suspeita de lavagem de dinheiro.
- Em apenas três meses, Han supostamente converteu US $ 47 milhões em USDT em ouro.
O suspeito de 33 anos, que foi identificado como Han, foi detido no aeroporto de Suvarnabhumi, na Tailândia, em 23 de agosto. Han supostamente desempenhou um papel central na lavagem de fundos para os scam de call center, atuando como um canal financeiro em uma operação transfronteiriça que usava criptografia para comprar barras de ouro, por relatórios de mídia local.
Segundo as autoridades, as carteiras criptográficas ligadas a Han processaram mais de 47 milhões de USDT entre janeiro e março de 2024. Esses fundos foram usados para comprar ouro em pelo menos 30 transações separadas, com cada acordo envolvendo nada menos que 10 kg de ouro.
Os investigadores da Divisão de Supressão de Crimes de Tecnologia da Tailândia, suspeito, Han trabalhou em estreita colaboração com fornecedores de ouro no exterior e remessas facilitadas para agentes de fraude não identificados. Seu telefone, recuperado durante a prisão, foi encontrado com acesso a várias contas de criptomoeda e troncos de carteira consistentes com atividades de lavagem de larga escala.
Han disse aos investigadores que estudou na China por seis anos antes de aceitar um emprego com uma empresa sul -coreana especializada em transformar ativos digitais ilícitos em commodities duras.
Os investigadores acreditam que suas atividades estavam conectadas a uma rede mais ampla de call centers de fraude que estava ativa já em 2024. A rede de fraudes operada pela Atração de Vítimas com a oportunidade de ganhar dinheiro realizando tarefas on -line simples para as quais foram pagos inicialmente.
No entanto, a fraude real se desenrolou quando os golpistas aumentaram o campo, o retorno promissor das vítimas de 30% a 50% em investimentos em “projetos” baseados em criptografia. Por fim, os investidores encontrariam suas contas congeladas e as retiradas negadas.
Dez prisões e mais esperados
Antes da captura de Han, a polícia tailandesa já havia feito dez prisões em conexão com o golpe. Cinco dos suspeitos foram acusados de lavar dinheiro, enquanto os outros supostamente operaram contas bancárias muleas usadas para coletar depósitos de vítimas.
De acordo com o comandante do TCSD, o major da general Athip Phongsiwapai, Han era procurado sob acusação de fraude, representação e lavagem de dinheiro.
Por enquanto, ele permanece sob custódia, e os investigadores dizem que estão examinando novos leads encontrados em dispositivos recuperados durante a prisão.
A investigação da Tailândia coincide com uma onda mais ampla de fiscalização. No mês passado, um tribunal em Pequim condenou sete pessoas em um caso de lavagem de US $ 20 milhões envolvendo um ex -funcionário da plataforma de vídeo que desviou os fundos e os canalizou através de oito trocas de criptografia offshore.
No mês anterior, um empresário de criptografia russo foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por seu papel na habilitação de um esquema de lavagem de criptografia de US $ 500 milhões.
Fontecrypto.news
