Em uma operação de operação Realizada Pelo Ministério Público de São Paulo na Última Terça-Fira (12), Foram Presos o Fundador da Rede de Farmácias UltraFarma, Sidney Oliveira, E Mário otávio Gomes, Diretor Estator Estrut. Junto Com Eleles, um Polícia Encontrou Cerca de R $ 1,8 Milhão em Dinheiro e R $ 10 Milhões em Criptomoedas, Segundo Informações do Jornal O Globo.
OS executivos e suas respectivas Empreas São Investigadas por participar de um Esquema de Pagamento de Propina para Antecipar e Garantir Uma Liberação de Créditos de ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviçoos). Segundo a Promerção, o Esquema de Corrupção, Que Visava a Sonegaça de Imposto, Teria Movierado Mais de R $ 1 Bilhão em Propina.
DURANTE A “OPERAÇÃO ÍCARO”, AIRAMA AMEAM APREENDIDOS RELÓGIOS E PEDRAS PROSOSAS CUJO VALOR AINDA NOO FOI DEMERTINADO. Foram Presas Tamboma Outlas Quatro Pessoas Envolvidas em U um Esquema de Corrupção fiscal.
Segundo um relatório, um melhor apreensão para a casa de celso éder gonzaga de araújo, suspeito de ser ou responsevel pela lavagem de Dinheiro do Esquema. NA Residênia, Em Alphaville, Grande São Paulo, Foram Encontrados R $ 1,2 Milhão, US $ 10,7 mil e € 1,590 Em Especécie, Cerca de R $ 200 mil Criptomoedas, relógios de luxo e dois pacotes com esmeralas.
OLHANDO APENAS PARA MOEDAS DIGITAIS, O AUDITOR Fiscal Marcelo de Almeida Gouveia, Operações Preso na NA, Tinhing Em Posse $ 2 Milhões Nesses Ativos. Além DISSO, ELE ESTAVA COM R $ 330 MIL, US $ 10 MIL E € 600 EM ESPécie. FOI PRESO TAMBÉM ARTUR GOMES DA SILVA NETO, SUPERVISOR DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO (DIFIS) da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-Sp), Apontado como o principal operador do Esquema.
Uma OPERAÇÃO TAMBÉM Aprendeu R $ 73 mil e US $ 13 mil com Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, Contadora Apontada Como “Assistante” do Esquema. Sem total, Foram 19 Mandados de Busca e Prisão Temporáia.
Esquema de Fraude fiscal
Segundo o Ministétro PÚblico, O Esquema USAVA A Empresa Smart Tax, Que Em 2021 Passou A Movenarar Grandes Valores, Recebendo Milhões de Reis Aaisas da Rede Varejista Fast Shop. Um Ano Depois, OS Valores Superavam R $ 60 Milhões e, Após Uma Quebra do Sigilo Fiscal, um Afirmou Federal Afirmou a Empresa Teria recebido, Em Valores Brutos, Mais de R $ 1 Bilhão da Fast Shop.
Uma Estava Smart Estava Registrada no Nome da Mãe de Artur Gomes da Silva Neto e Sua Sede Ficava na Casa do Auditor, Em Ribeirão Pires. A transmissão com uma varajista erram registrinas por meio de emissão de nota fiscais e recolimento de icms, o que fazia tudo parece legal.
O Esquema Envolvia Todas como etapas do processo de Ressarciment de Créditos de Icms, Pasando Pela coleta de Notas Fisceis e outros documentos obriguatos, passando pela elaborazaoo e protocolo do pedido na secão da favina de fazenda (sef) e protocolo do pedido de pénemão na favina de fazenda (sef), sef, e protocolo do pedido de púlios da pé Além da loja rápida, Foi Descobeto Depois que um Ultrafarma Tambema Utilizava O Esquema.
Como investigações Revellaram que, em alunções, o fiscal conseguia liberar créditos muitão acima faz uma empresa realmente, havia apurado, além de obter um aprovadoria de forma de forma.
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