Em resumo
- A polícia de NSW acusou um homem de 42 anos por um suposto esquema de investimento em criptografia de US$ 3,3 milhões visando 190 idosos australianos.
- As vítimas foram direcionadas para uma plataforma chamada “NEXOpayment”, onde os fundos foram supostamente canalizados através de várias carteiras criptografadas em padrões suspeitos de lavagem.
- A prisão ocorre em meio a uma repressão mais ampla ao crime criptográfico no país.
Um homem de 42 anos de Sydney foi acusado de um suposto esquema de investimento em criptografia de US$ 3,5 milhões (A$ 5 milhões) que visava mais de 190 australianos idosos e vulneráveis, enquanto as autoridades fortalecem os esforços contra o aumento da fraude vinculada à criptografia.
A Polícia de Nova Gales do Sul disse que os detetives do Esquadrão de Crimes Cibernéticos acusaram o homem na sexta-feira após uma investigação sob o Strike Force Resaca, estabelecida este mês para investigar um golpe de investimento em ativos digitais em grande escala que começou em novembro passado, de acordo com um comunicado divulgado no sábado.
Segundo a polícia, as vítimas foram inicialmente contatadas através das redes sociais com convites para investir em criptomoedas ou ações e depois instadas a transferir fundos através de um portal online chamado “NEXOpayment”.
Detetives dizem que os depósitos foram roteados por meio de uma rede de criptografia carteiras e trocas em um padrão consistente com lavagem de dinheiro, segundo o comunicado.
Eles executaram mandados em residências em Strathfield e Cammeray, e em uma empresa em Burwood, no dia 20 de fevereiro, apreendendo eletrônicos e documentos.
O acusado enfrenta uma acusação de produto do crime vinculada a fundos supostamente superiores a US$ 3.542 (A$ 5.000) e deverá comparecer ao Tribunal Local de Burwood em 17 de março, após ser libertado sob fiança.
Um segundo suspeito, de 36 anos, foi detido durante as operações, mas posteriormente libertado enquanto os investigadores continuam a avaliar o seu alegado papel.
Esses criminosos são altamente organizados, sofisticados e implacáveis em seus alvos”, disse Jason Smith, comandante do crime cibernético da polícia de NSW, superintendente em exercício, no comunicado, alertando contra propostas de investimento não solicitadas e instando os possíveis investidores a verificar a legitimidade antes de transferir fundos.
Austrália e crimes criptográficos
As acusações de Strathfield ocorrem em meio a uma escalada mais ampla na repressão ao crime criptográfico na Austrália.
Em novembro de 2025, a Polícia da Austrália do Sul fez 55 prisões como parte da Operação Ironside, uma investigação de longa data sobre mensagens criptografadas que descobriu redes de tráfico de drogas, armas de fogo, lavagem de dinheiro e crimes financeiros envolvendo criptografia, contribuindo para apreensões anteriormente estimadas em cerca de US$ 41 milhões (A$ 58 milhões).
No ano passado, Trent Merrin, ex-astro da Liga Australiana de Rugby, também foi preso e acusado pelo suposto roubo de US$ 99.000 (A$ 140.000) em criptografia, depois que a polícia o acusou de transferências desonestas da conta de uma vítima.
Internacionalmente, o Departamento de Justiça dos EUA observou no seu relatório anual de 2025 que as criptomoedas desempenharam um papel importante em vários processos por fraude em grande escala, incluindo casos que visavam vítimas idosas e vulneráveis, uma vez que o total de perdas por fraude pretendidas cobradas pelos procuradores ultrapassou os 16 mil milhões de dólares.
À medida que a criptografia cresce no varejo e no uso institucional, as autoridades policiais alertam que a sofisticação e o número de vítimas estão aumentando, levando as agências a expandir os recursos e os alertas públicos.
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Fontedecrypt
