Uma Polícia federal (PF) deflagrou na Terça-Feira (2) em São Paulo a uma operação Hawala, com uma Finalidade de Desmantelar uma quadrilha investigada por Decaminho, evasão de Divisas, Fraude fiscal e Lavagem de Dhheiiro. De Acordo Com como apurações, os suspeitos de Utilizavam empreas de Fachada e cripcrios para ocultos Recursos Ilícitos.
De Acordo Comunicado da PF, agentes Federais Executaram Cinco Mandados de Busca E Apreensão em São Paulo e Araçatuba, Interior do Estado; Um suspeito foi preso em flagrante. Como medidas foram autorizadas pela justiça federal, Que Tamboma Determinou O Bloqueio de Contas Bancárias eo sequestro de Bens dos suspeitos.
Nenhum decorrer Das diligênias, Foram Confiscados seis aparelhos celulares, dois automóis de luxo, pistola Uma, Uma Espingarda, muniça, caneta, hds, drones e mercadorias diversas, smartumes de comóis, relógios, ascessos.
As apurações, iniciadas há aproximadamente dois anos, conta a PF, apontaram que a organização criminosa fazia uso de empresas fictícias e sócios laranjas para introduzir mercadorias de forma irregular no país, sobretudo eletrônicos, que depois eram revendidos em uma Grande Plataforma de Comércio Eletrônico.
Como investigações constataram que uma Única Empresa Ligada ao Esquema Movimentou Mais de R $ 1 Bilhão em Pouco Mais de Um Ano, distribui, os empreiteiros de DiFerentes Corretoras de Criptomoedas.
O INDIVÍDUO PRESO PELA PF NOO TEVE O NOME DIVUGADO. Elegacia da polícia federal em araçatuba.
“OS Investigados poderão Responder por Associação criminosa, Decaminho, Sonegação fiscal, evasão de Divisas e Lavagem de Dinheiro”, Finaliza A nota.
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Fonteportaldobitcoin
