Um Polícia federal deflagrou na Manhã Desta Quinta-Fira (4) A OPERAÇÃO SIBILA. O objetivo da aça Organização da Organização de Uma Criminosa Desarticular Especializada em Lavagem de Dinheiro E evasão de Divisas por Meio de Criptomoedas.
De acordo com um anúncio da corporaça, os agentes da pf estão cumprindo em São Paulo Cinco Mandados de Prisão Temporária e 10 de Busca e ApreensãoAlém de Ordens Judiciais de Sequestro de Valores e Bloqueio de Bens. Pelo Menos Três Pessoas Já Foram Presasia Até de Fechamento Desta Matélria. Um dos alvos dos mandados já estava deprimido, enquanto outro investigado Encontra-se em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Uma operação tambémoul em Apreensão de mais US $ 700 mil em espécie, Além de Uma Land Rover E Uma BMW Blindadas. OS agente Carteiras de Criptomoedas, Celulares E ORMOS Elementos consideredos relevantes para uma investigação.
OPERAÇÃO Combate Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas
De Acordo com uma Polícia federal, os três prosos e os proprietários do Valores Apreendidos atuavam Como Operadorores Financeiros em Esquemas ilícitos de Lavagem de Capitais por Meio de Criptomoedas.
Aça -é Desdobramento da operação Colossus. Resultou na prisão do Líder de Uma Rede Criminosa Que Teria Movimentado Mais de R $ 50 Bilhões em Criptoativos Entre Dezembro de 2020 E Janeiro de 2024.
De Acordo Com como investigações, ó Grupo Investigado na OperAção Sibila Utilizava Empreas de Fachada e Laranjas Para ocultar um origem dos recursos. Tamboma Realizava transações voltadas à evasão de divisasDificultando o Rastreacento do Dinheiro.
Um Polícia Federal Destacou Que como Medidas de Bloqueio de Bens e sequestro de Valores Têm Como Finalidade imedir que os investigados continuam um usufruir do patrimônio supostamento adquirido de forma ilícita.
Fontecriptofacil
