Na Manhã Desta Quinta-Fira (4), uma Polícia federal deflagou uma operação sibila, em São Paulo, para a organização desarticular da organização criminosa que Usava Criptoativos para Lavar Dinheiro e Avie Recursos Ao.
Ó Caso Soma-se os recentes, como uma operação de luxus, que Revelou Esquema de Pirâmide com Prejuzo de R $ 50 Milhões, Ea Operação Carbono Oculto, considerava um Maior Ofensiva Contra Lavagem Bilionárria No Setor devisseis.
OPERAÇÃO SIBILA É DESDOBRAMENTO DA COLOSSUS DE 2024
Patrocinado
Patrocinado
Segundo a PF, Foram Cumpridos Cinco Mandados de Prisão Temporária e Dez de Busca e Apreensão. Além de Bloqueio de Bens e Valores em São Paulo. Uma investigação aponta que o Grupo USAVA, por exemplo, Empreas de Fachada e Laranjas para Operações Mascarar e Motointetar Grandes Somas por Meio de Criptomoedas.
Um azão é um desdobramento da operação colossus, de Janeiro de 2024. à época a prenda prenda de uma redução criminosa que havia movento Mais de r $ 50 bilhões em críticos entre 2020 e 2020.
OPERAÇÕES RECUNTES: Luxos e carbono oculto
- OPERAÇÃO LUXUS (JUNHO/2025) – Investigou Fraude Em Ponta Grossa (PR) com Promessa de Ganhos Fácis em Criptomoedas. Ó Golpe atingiu Mais de 400 investidos e causou prejuízo de estimado em US $ 50 milhões. APENAS Uma parte da era Dinheiro Aplicada em cripto, o Rantante Servia para alimentar uma pirâmide e financiar luxo dos envolvidos.
- OPERAÇÃO CARBOLOO OCULTO (AGOSTO/2025) – Considere uma operação Maior Organizada contra o Crime Organizada, Revelou UM Esquema Ligado AO PCC Que Lavou Cerca de R $ 52 Bilhões No Setor de Combustíveis. O Dinheiro Passava por fintechs e fundos de investimento, com ATUAÇÃO EM 10 ESTADOS E MAIS DE 1 MIL MIL POSTOS DE COMBUTÍMIS.
PF APONTA Necessidade de regulamentação
Uma seqüencia de operaça Mostra que o Uso de Criptomoedas para Crimes Financeiros Segura em Alta No Brasil. A PF REFORÇA QUE A TECNOLOLOGIA, Quando Mal Utilizada, É Ferrenta Poderosa, Principal, para Oculthação de Valores e Evasão de Divisas. Ao Mesmo Tempo, como investigações apontam para um necessidade de regulamentação mais rígida e mecanismos de rastreacilidade, capazes de separar inovaÇões legítimos fazem uso criminoso.
Fontebeincrypto
