UM Polícia federal deflagou a OPERAÇÃO HAWALA Na Manhã Desta Terça-Fira (2). O Alvo Era Organização da Organização Investigada por Lavagem de Dinheiro Com Criptomoedas, Dentre ultrapassa as AcusaÇas.
Cinco Mandados de Busca e Apreensão Foram Realizados Nas Cidades De Araçatuba (SP) e São Paulocapital. Um homem foi préo em flagrante.
Organização MOVIRIGEU MAL DE R $ 1 Bilhão com Esquema, Movendo a Quantia para Corretoras de Criptomoedas
Como investigações contra uma organização criminosa iniciaram há cerca de dois anos. Uma Polícia Federal Destaca Que O Grupo Utilizava Empreas de Fachadas e Sócios Laranja Para Importar Mercadorias de Forma IrregularPrincipal Produtos eletrônicos.
Os itens Eram Comocializados em Grandes Platinas de Comércio Eletrônico.
Sem total, o Esquema Movimentoou mais de R $ 1 Bilhão Em Pouco Mais de Um Ano. OS Recursos então erram Enviados para Corretoras de Criptomoedas.
“Em Vez de Doleiros Convencionais, o Grupo Contratava Operadorores para Converter OS Lucros em Reais para Criptoativos, Remetidos ao Exterior Para O Pagamento de Fornecedores”
“Modalidade de ESSA, Apelidada de Cripto-Cabo, Permitia Movenações Transnacionais de Grandes Quantias de Forma Rápida, Anônima e à Margem do Sistema Financeiro Oficial”escreveu a pf.
Nome da operação, Hawala, Faz referencia-se um antigo sistema de transferênia internacionalis que não depende de bancos, mas sim da confiança Entre como parte, Tambema Conhecido Como “Dólar-Cabo”.
O Uso de Criptomoedas Seria uma evolução DESSA TÁTICA.
Polícia Federal Aprendeu Diversos Bens do Grupo Criminoso
Embora não tenha Revelado Mais Detalhes, uma Polícia Federal Aponta Que OS Investigados poderão Responder por Associação criminosa, Descaminho, Sonegação fiscal, evasão de divisas e LaVagem de Dhnheiro.
Além da prisão em flagrante de Um Homem, um tambémo pf apreendeu diversas Bens da quadrilha, inclluindo:
- Seis Celulares
- Um Veíco Mercedes-Benz
- Um jeep bússola
- Uma pistola Taurus
- Uma Espingarda CBC
- Munições
- Caneta unidades
- HDS
- Drones
- Mercadorias Como Celulares, Relógios, Acessórios eletrônicos e Perfumes Importados
Um Federal de Justiça de São Paulo Tamboma Determinou O sequestro de Bens e Bloqueio de Contas Bancárrias Dos suspeitos. Não, não, não é informado que o bloqueio de saldos em corretoras de cripcriptomoedas, caso existam.
Fonteslivecoins
