A Polícia Federal (PF) executou, na quinta-feira (5), uma operação contra um grupo suspeito de operar uma instituição financeira clandestina em São Mateus, no Espírito Santo.
A ação visa desmantelar um esquema de captação ilícita de poupança popular, sustentada por falsas promessas de retornos financeiros acima da média de mercado.
O inquérito policial teve início a partir da denúncia de um investidor prejudicado. Seduzido pela garantia de lucros exorbitantes, ele entregou um imóvel como transporte de capital no suposto negócio.
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Pouco tempo depois, uma investigação constatou que os golpistas venderam a propriedade da vítima por um valor irrisório, o que consolidaram um prejuízo patrimonial severo e irreversível.
Uma análise dos dados financeiros revelou o verdadeiro destino dos recursos captados com a vítima. Em vez de aplicações legítimas no mercado financeiro, os líderes do esquema desviavam os valores diretamente para contas bancárias de uso pessoal.
A perícia acordos ainda que o grupo dirigiu parte expressiva do capital para plataformas de apostas online (apostas) e para a aquisição de criptomoedas. A manobra indica uma clara tentativa de ocultar a origem ilícita do dinheiro e dificultar o rastreio por parte das autoridades e do sistema bancário tradicional.
Prisão e Apreensões
Os Agentes Federais da Polícia Federal cumpriram cinco mandatos de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Conforme apuração da reportagem do Livecoins, a Operação Último Zero contorno com ação no norte do estado capixaba.
Durante as diligências nos endereços ligados aos investigados, as equipes prenderam um dos alvos em flagrante delito por posse irregular de arma de fogo.
Os envolvidos responderão por crimes contra o Sistema Nacional Financeiro e a Organização Criminosa. Além disso, o crime de lavagem de dinheiro segue sob apuração das autoridades na busca de mais valores desviados, após coleta de provas.
A operação serve como novo alerta aos investidores sobre o perigo de propostas que excluam a entrega de bens financeiros, como casas e carros, em troca de supostos rendimentos variáveis.
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Fonteslivecoins
