A Polícia federal, em Conjunto com uma Corregedoria da receita federal do brasil, deflagrou nesta quinta-fira (11/9) a OPERAÇÃO SNOOKERVoltada a Desarticular Uma Rede Criminosa de Corrupção, Decaminho e Lavagem de Dinheiro Ligada A Importações Irregulares. Uma das das aÇões foi bloqueio de r $ 40 milhões em cripatos.
De Acordo com como ApuraÇas da Polícia federal, ó Grupo Atuava Desde 2020 em Duas Frentes Principais. A Primeira Tinnha RelAção com A Entrada de Produtos Vindos da China No Brasil. Enquanto ISSO, uma Envolvia Segunda Frente Mercadorias de PrataQue Eram Declaradas de Forma Fraudulenta Como Bijuterias. Ó Era Objetivo Reduzir de Maneira Significativa A Carga Tributria incidental Sobre como operações.
Como investigações identificadoras a Participação de agentes púbblicos e Empresárioscom uma prática de corrupção ativa e passiva. Além Disso, Constataram crimes de des Decaminho e fraude à fiscalizaça aduaneira. Tambema Há Indícios de Manipulações em Documentos PericiaisO que Configura falsidade ideológica.
Uso de Criptoatos para Oculticação de Valores
Um dos Pontos Centrais da investigaza é Utilizoça de Criptoativos em Valores Milionários para um Lavagem de Dinheiro. Conforme informou um Polícia federal, os investigados recorreram a Empreas de Fachada, Interpostas Pessoas E mecanismos Digitais Para ocultar um origem ilícita dos recursos.
Um azão Desta Quinta-Fira Mobilizou Equipe 27 Mandados de Busca e Apreensão. Como Diligências ocorreram em Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracana e Salvador, Além de Barueri (SP) e Recinto Alfandegário do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.
A Justiça Federal Autorizou Ainda O Afastamento cautelar de servidors públicos suspeitos De Envolvimento No Esquema. Tamboma Determinou o Bloqueio de Contas Bancárrias E Criptoativos Que UltraPassam R $ 40 MILHONSAlém do sequestro de veíco e de uma embarcaça de luxo ligados aos investigados.
Como medidas adotadas visam inter -Romper o Fluxo Financeiro da Organização Criminosa e Garantir a preservação de Bens Que POSMUTURAMENTO SER USADOS PARA REPAR OS DANOS PAVADOS AO ERÁRIO.
Fontecriptofacil
