UM Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação na terça-feira (10) para desarticular uma organização criminosa responsável pela lavagem de R$ 15 milhões nos últimos dois anos.
Agentes da Divisão de Falsificações e Defraudações (Difraudes) cumpriram mandatos de prisão em três estados e apreenderam dispositivos de armazenamento de criptomoedas usados pelo bando para ocultar o maiúsculo ilícito.
Na nota divulgada pelas autoridades policiais, não fica claro se as carteiras criptográficas mantinham algum valor e se as chaves privadas também foram recuperadas. Além disso, a PCDF não informou quantos dispositivos estavam em posse dos criminosos.
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As investigações apontam que os criminosos aplicaram fraudes contra uma plataforma de ensino e causaram um prejuízo estimado em R$ 1 milhão à empresa vítima. No curso atual da investigação, o nome dos suspeitos segue sob sigilo.
A ação policial ocorreu ao mesmo tempo nas cidades de Sertãozinho (SP), Contagem (MG), Aparecida de Goiânia (GO) e Trindade (GO) com o objetivo de estancar as atividades financeiras do grupo.
As equipes policiais realizaram a prisão de cinco suspeitos e executaram quatro mandatos de busca e apreensão durante as diligências interessadas.
Os peritos instalaram dois carros, uma motocicleta, computadores e diversos pen-drives contendo dados sensíveis sobre as transações da quadrilha. O investigador também confiscaram dispositivos criptográficos e R$ 12 mil em espécie encontrados em posse dos alvos.
Cooperação policial e foco na lavagem de dinheiro
A Divisão de Falsificações e Defraudações do DF coordenou os trabalhos com o apoio tático das Polícias Civis de São Paulo e de Minas Gerais para garantir o sucesso das incursões.
A pesquisa agora analisa o material digital apreendido para rastrear o caminho dos ativos virtuais e identificar outros possíveis beneficiários do esquema de lavagem de capitais e possível utilização de laranjas em bancos.
A PCDF reforça o combate ao uso de tecnologias para crimes financeiros com base em inteligência e rastreamento de dados.
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