O uso de criptomoedas para transações envolvendo tráfico humano aumentou 85% em 2025.
Resumo
- O uso de criptomoedas em transações de tráfico humano aumentou em 2025 por meio de criptomoedas como Bitcoin, XMR e stablecoins.
- Redes de acompanhantes baseadas em telegramas e fornecedores de CSAM foram responsáveis por uma grande parcela dos fluxos criptográficos rastreados.
- Os pagamentos foram roteados principalmente por meio de stablecoins, redes de lavagem e plataformas de garantia baseadas no Sudeste Asiático.
De acordo com um relatório da Chainalysis de 13 de fevereiro, que rastreou pagamentos de tráfico humano facilitados por criptomoedas vinculados a serviços de acompanhantes, recrutadores de trabalho conectados a compostos fraudulentos do Sudeste Asiático e material de abuso sexual infantil, entre outras categorias, as redes compreendiam transações de criptomoedas avaliadas em “centenas de milhões de dólares em serviços identificados”.
Chainalysis disse que os vários métodos de pagamento envolvidos variam de Bitcoin e tokens alternativos da Camada 1 a stablecoins. Entretanto, as plataformas envolvidas na facilitação destas transações incluíam redes de branqueamento de capitais em língua chinesa e vários serviços baseados no Telegram que operavam mecanismos de garantia e depósito para coordenar e confirmar pagamentos.
As grandes transações foram centradas principalmente em redes de acompanhantes internacionais baseadas no Telegram, com 48,8% de cada transação excedendo US$ 10.000. Essas plataformas dependiam principalmente de pagamentos em stablecoin, de acordo com o relatório.
As transações relacionadas ao CSAM foram menores, com um valor médio inferior a US$ 100. No entanto, uma plataforma rastreada pela Chainalysis teria usado mais de 5.800 endereços de criptomoeda e acumulado mais de US$ 530.000 desde julho de 2022. Descobriu-se que essas plataformas, que anteriormente operavam principalmente usando Bitcoin (BTC), usavam Monero (XMR) com foco na privacidade para lavar os rendimentos.
“Os trocadores instantâneos, que fornecem troca rápida e anônima de criptomoedas sem requisitos KYC, desempenham um papel crucial neste processo”, disse Chainalysis.
Enquanto isso, os compostos fraudulentos usam uma combinação de canais de recrutamento baseados em Telegram, plataformas de garantia como Tudou e Xinbi e trilhos de pagamento em moeda estável para coordenar e processar pagamentos.
Conforme relatado anteriormente pela crypto.news, essas organizações atraem as vítimas por meio de ofertas de emprego falsas antes de forçá-las a operar vários golpes vinculados à criptografia em condições desumanas.
A Chainalysis conseguiu rastrear o fluxo de fundos de vários países diferentes, como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Espanha e Austrália, para serviços de língua chinesa que processavam transações de stablecoin em grande escala e facilitavam a lavagem através de redes de tráfico do Sudeste Asiático.
“Embora as rotas e padrões de tráfico tradicionais persistam, estes serviços do Sudeste Asiático exemplificam como a tecnologia das criptomoedas permite que as operações de tráfico facilitem os pagamentos e obscureçam os fluxos de dinheiro através das fronteiras de forma mais eficiente do que nunca”, disse Chanálise.
A tecnologia das criptomoedas tem sido criticada há muito tempo por apoiar atividades criminosas, ajudando os malfeitores a contornar os controles e a supervisão financeira tradicionais. Recentemente, houve um escrutínio renovado sobre seu papel nas exigências de resgate e supostas ligações com os primeiros investimentos em criptografia associados a Jeffrey Epstein.
No entanto, a Chainalysis observa que a tecnologia blockchain subjacente pode ser aproveitada para detectar e interromper operações de tráfico, pois oferece visibilidade que não é possível com transações em dinheiro.
Instou as equipas de conformidade e as autoridades responsáveis pela aplicação da lei a adotarem estratégias de monitorização proativas e a monitorizarem os principais indicadores de risco.
Fontecrypto.news
