Os vazamentos de A7 expõem US $ 8 bilhões de pipeline, alimentando a política sombria da Rússia

Um vazamento maciço de documentos internos da empresa de um Putin Ally detalha uma rede financeira sofisticada. Ele revela como US $ 8 bilhões em criptografia se tornaram a força vital para as sanções evasão e manipulação política na Moldávia.

Em 26 de setembro, a empresa de análise de blockchain Elliptic sinalizou um tesouro de dados vazados de empresas controladas por Ilan Shor, o oligarca sancionado da Moldávia e o Ally Kremlin. Os arquivos, vazaram no início deste mês, fornecem uma aparência sem precedentes dentro do grupo A7, uma operação baseada na Rússia especializada em “Sanções de evasão como serviço”.

A análise da Elliptic dos dados identifica carteiras de criptografia que processaram US $ 8 bilhões em transações de Stablecoin nos últimos 18 meses, rastreando o fluxo de dinheiro digital das entidades russas para operações políticas na Moldávia, assim como o país realiza suas eleições parlamentares.

Como o shor construiu A7 em um hub de sanções

O pivô de Shor para criptografia era uma evolução estratégica nascida da necessidade. Depois de ser condenado em 2017 por seu papel no roubo de US $ 1 bilhão dos bancos da Moldávia, ele fugiu para Israel e depois da Rússia, que lhe concedeu cidadania.

Os Estados Unidos o sancionaram em 2022 por seus esforços para minar a democracia da Moldávia. A partir dessa posição, como fugitivo sancionado, Shor fundou o grupo A7 em 2024, criando uma estrutura formalizada para a experiência que ele havia cultivado.

De acordo com a Elliptic, a empresa é parcialmente de propriedade do Promsvyazbank (PSB), de propriedade estatal da Rússia, sancionou um banco para financiar a indústria de defesa da Rússia, cimentando o papel de A7 como um braço de fato do aparato de guerra financeira do estado.

A escala dessa operação é impressionante. Em um discurso para Vladimir Putin no início de setembro, Shor se gabou de que o A7 havia facilitado 7,5 trilhões de rublos, equivalentes a aproximadamente US $ 89 bilhões, em transações transfronteiriças para empresas russas em apenas dez meses.

Enquanto os mecanismos eram opacos, os vazamentos do A7 agora fornecem o plano. Eles revelam um esquema de assentamentos complexos canalizando pagamentos por meio de uma rede de empresas, principalmente no Quirguistão, um país com vínculos políticos e financeiros estreitos com Moscou.

O esquema combina ferramentas tradicionais como Cash e Promissory Notes com uma forte dependência de criptomoedas, particularmente o USDT da Tether, para mover o valor através das fronteiras para fora do sistema financeiro tradicional controlado.

A7 em ação

Essa dependência de criptografia é revelada em registros de bate-papo internos, onde os funcionários discutem casualmente transferências de USDT multimilionários para o gerenciamento do tesouro. Em uma troca, um usuário chamado “Athena1098” solicita dois milhões de dólares para o “Tesouro”, uma transação que por si só identificou uma carteira com mais de US $ 677 milhões em fluxo. Os vazamentos revelam que “Athena1098” é Maria Albot, uma ex -política da Moldávia sancionada e aliada próxima, demonstrando como os ativos digitais permitem operações financeiras contínuas, apesar das sanções sobre os indivíduos.

Reconhecendo a vulnerabilidade de confiar em um USDT Stablecoin que poderia ser congelado por seu emissor, a A7 desenvolveu sua própria alternativa: A7A5, um Stablecoin apoiado por ruble. Com 41,6 bilhões de tokens em circulação avaliados em quase US $ 500 milhões, o A7A5 foi projetado para ser à prova de sanções.

Bats vazados de abril de 2025 mostram funcionários discutindo um esforço concerto do mercado, com as carteiras A7 enviando pelo menos US $ 2 bilhões em USDT para trocas para comprar A7A5 e construir liquidez, criando um ecossistema financeiro independente isolado da pressão ocidental.