Os investidores da FTX procuram o escritório de advocacia, alegando papel na fraude do Exchange

O escritório de advocacia do Vale do Silício, Fenwick & West, enfrenta acusações de estar “profundamente entrelaçado em quase todos os aspectos” do colapso da Crypto Exchange FTX, pois os investidores entraram com uma ação alegando que a empresa não apenas permitiu a fraude de Sam Bankman-Fried, mas também ajudou a projetá-la.

O processo movido na segunda -feira faz parte de um litígio multidistrital envolvendo mais de 130 escritórios de advocacia que trabalharam com a FTX, destacando a Fenwick & West como a única empresa que enfrenta acusações de fraude no “escritório de advocacia” dedicado.

Os demandantes afirmam que podem provar que o escritório de advocacia tinha “conhecimento real” da fraude e prestou “assistência substancial” que possibilitou o esquema de bilhões de dólares.

O processo é uma tentativa de responsabilizar um grande escritório de advocacia sob as leis federais de extorsão (RICO) por supostamente participar da fraude do cliente, em vez de apenas fornecer um mau conselho jurídico.

Os investidores alegam que a empresa “projetou, aprovou e implementou” estruturas corporativas que permitiram que o ex-CEO da FTX Sam Bankman frito e insiders roubassem centenas de milhões em fundos de clientes através de “empréstimos” simulados.

Jogo de shell?

A empresa é acusada de criar empresas de concha como a Dimensão Norte para disfarçar depósitos e saques de clientes, ajudando assim a supervisão regulatória do FTX.

No entanto, especialistas jurídicos alertam que a comprovação da culpabilidade do escritório de advocacia requer mais do que o envolvimento extensivo do cliente.

Até Alex Chandra, sócio da Ignoso Law Alliance, disse Descriptografar O fato de estar “profundamente entrelaçado” poderia simplesmente refletir “a amplitude do envolvimento com um cliente complexo, onde o amplo envolvimento é frequentemente necessário para entender e atender às suas necessidades legais”.

Ele acrescentou que “deve haver prova do conhecimento real de atos ilegais e de assistência substancial para realizá -los” além do trabalho legal de rotina.

O Examinador Independente do FTX, que revisou mais de 200.000 documentos, concluiu que “Fenwick especificamente estava profundamente entrelaçado em quase todos os aspectos da irregularidade do grupo FTX”.

O examinador descobriu que a empresa tinha “relacionamentos excepcionalmente íntimos” com insiders e transações facilitadas que usaram mal os ativos dos clientes.

Nishad Singh, ex -diretor de engenharia da FTX que se declarou culpado e cooperou com os promotores, testemunhou anteriormente que “informou a Fenwick sobre o uso indevido de fundos de clientes, empréstimos inadequados e representações falsas e … Fenwick aconselhou como facilitar e ocultar esses atos”.

Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, também admitiu que “a FTX usou o dinheiro do cliente para ajudar a Alameda a cumprir seus passivos”, confirmando que ela, Bankman-Fried e outros executivos sabiam que os fundos dos clientes estavam sendo desviados para cobrir perdas comerciais.

Os investidores afirmam que o prestígio do Vale do Silício de Fenwick foi crucial para legitimar o FTX com investidores e capitalistas de risco, ajudando a troca a arrecadar mais de US $ 1,3 bilhão, enquanto supostamente conhecem os riscos de insolvência.

O processo alega que o parceiro Tyler Newby escreveu a política de comunicações criptografadas da FTX, que permitiu que o sinal desaparecesse mensagens, enquanto o parceiro Andrew Albertson supostamente ajudou a conectar a troca aos principais capitalistas de risco.

O FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro de 2022, após revelações sobre a condição financeira de Alameda.

Mais tarde, Bankman Fried foi condenado por sete contagens de fraude e sentenciado a 25 anos de prisão, e desde então foi transferido para uma instalação de segurança média na Califórnia, onde continua a manter sua inocência enquanto buscava um apelo de sua condenação.