O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou, pela primeira vez, bolsas de criptomoedas por operarem no setor financeiro do Irã.
O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) anunciou sanções contra a Zedcex e a Zedxion, ambas registadas no Reino Unido, como parte de uma repressão mais ampla às autoridades iranianas após a repressão brutal de uma revolta interna que matou milhares dos seus próprios cidadãos.
De acordo com o comunicado do Tesouro, as bolsas facilitaram transações para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), que os EUA e os seus aliados na União Europeia designam como organização terrorista. Desde o seu registo em 2022, apenas um deles processou mais de 94 mil milhões de dólares em transações, disse o Tesouro.
As duas plataformas também estão ligadas a Babak Morteza Zanjani, um empresário iraniano que já foi condenado por desviar milhares de milhões da empresa petrolífera nacional do Irão. A OFAC alega que Zanjani usou as bolsas para ajudar a movimentar fundos para o regime, incluindo receitas para apoiar entidades ligadas ao IRGC.
Descobriu-se que o Banco Central do Irã (CBI) comprou mais de US$ 500 milhões em stablecoin USDT da Tether no início deste mês, com o objetivo principal de manipular os mercados de câmbio à medida que o valor do rial despencava.
Esta designação marca uma mudança. Embora a OFAC já tenha sancionado endereços de carteiras criptográficas individuais e fornecedores de tecnologia vinculados à evasão de sanções ou ao crime cibernético, esta é a primeira vez que coloca entidades inteiras de exchanges na lista negra sob autoridades de sanções financeiras específicas do Irã.
Como resultado da designação, todos os ativos das bolsas vinculados aos EUA estão agora congelados e os indivíduos e entidades americanas estão impedidos de interagir com eles.
Fontecoindesk
