A senadora dos EUA Cynthia Lummis (R-WY) elogiou na terça-feira a repressão coordenada do governo Trump ao Prince Group, um conglomerado com sede no Camboja que as autoridades dos EUA alegam que administrava compostos de fraude cibernética de “abate de porcos” de trabalho forçado e lavava produtos criminosos por meio de bitcoin em uma escala sem precedentes.
Uma vitória para a reserva estratégica de Bitcoin dos EUA?
Os promotores federais no Brooklyn divulgaram uma acusação acusando o presidente do Grupo Prince, Chen Zhi, de fraude eletrônica e conspirações de lavagem de dinheiro, enquanto o Departamento de Justiça apresentou uma queixa de confisco civil contra cerca de 127.271 BTC – cerca de US$ 14 a US$ 15 bilhões a preços atuais – agora sob custódia do governo dos EUA. O Departamento do Tesouro, paralelamente, designou o Grupo Prince como uma organização criminosa transnacional e tomou medidas para separar o Grupo Huione do sistema financeiro dos EUA.
“Outra vitória do @POTUS e uma vitória para os direitos humanos, integridade financeira e liderança americana”, escreveu Lummis no X. Em um tópico destacando o tamanho da queda da criptografia, ela acrescentou: “A apreensão de 127.000 bitcoins ressalta duas prioridades urgentes para o Congresso: primeiro, aprovar uma legislação clara sobre a estrutura do mercado de ativos digitais para garantir que a aplicação da lei possa agir de forma decisiva contra maus atores e, ao mesmo tempo, proteger a inovação… Em segundo lugar, codificar como apreendidos o bitcoin é armazenado, devolvido às vítimas e protegido para as gerações futuras. Transformar receitas criminosas em ativos que fortalecem a Reserva Estratégica de Bitcoin da América mostra como uma política sólida pode transformar irregularidades em valor nacional duradouro.”
O caso subjacente é extenso. Os promotores dizem que Chen dirigiu a rede de complexos cambojanos do Grupo Prince, onde trabalhadores traficados – detidos e abusados – foram forçados a realizar investimentos online e fraudes de iscas românticas, desviando bilhões de vítimas dos EUA e do mundo. O pedido da EDNY descreve o cache de bitcoin como receitas e instrumentos dos esquemas que Chen controlava anteriormente por meio de carteiras não hospedadas; chama a ação de “a maior ação de confisco na história do Departamento de Justiça”.
A notícia ricocheteou nos círculos criptoforenses. Arkham, que rastreia carteiras vinculadas ao governo, declarou: “O governo dos EUA apresentou hoje um pedido de confisco de 127.271 $BTC… Esses Bitcoins estão agora confirmados como sob controle do governo dos EUA. É o maior caso de confisco de todos os tempos.” Embora as empresas de análise on-chain não determinem a propriedade legal, a sua confirmação de que os ativos foram transferidos para endereços controlados pelos EUA alinha-se com as representações do Departamento de Justiça ao tribunal e com as ações de sanções do Tesouro.
O governo dos EUA precisa vender?
A questão política imediata para os mercados é se a administração irá vender – ou manter – este bitcoin. Aqui, a resposta é mais limitada pela lei e pelo processo do que pela política. A ordem executiva de Trump de 6 de março de 2025 (EO 14233), “Estabelecimento da Reserva Estratégica de Bitcoin e do Estoque de Ativos Digitais dos Estados Unidos”, criou uma estrutura sob a qual a reserva é inicialmente capitalizada com bitcoin “de propriedade do Departamento do Tesouro que foi finalmente confiscado como parte de um processo de confisco de bens criminais ou civis ou em satisfação de qualquer penalidade monetária civil”.
De acordo com a EO 14233, o BTC do governo colocado na Reserva Estratégica de Bitcoin “não deve ser vendido”, exceto quando o Tesouro exerce sua autoridade de administração legal, quando um tribunal ordena a alienação ou quando o Procurador-Geral ou outro chefe de agência determina que os ativos (ou rendimentos) devem ser devolvidos às vítimas identificáveis, usados para operações de aplicação da lei, compartilhados equitativamente com parceiros estaduais e locais, ou liberados para satisfazer requisitos legais
Portanto, o sequenciamento jurídico é importante. Os 127.271 BTC de terça-feira estão sob custódia do governo enquanto se aguarda o resultado do caso de confisco civil. Somente após o confisco final – através de acordo ou sentença – os bens podem ser alienados ou alocados sob a hierarquia do EO, que coloca a restituição da vítima em primeiro lugar.
Politicamente, Lummis está pressionando para que o Congresso fixe a arquitetura política que ela descreveu em X: legislação de estrutura de mercado que capacita ações decisivas contra o financiamento ilícito sem prejudicar a inovação, e estatutos que “codificam como o bitcoin apreendido é armazenado, devolvido às vítimas e salvaguardado para as gerações futuras”. Essa segunda prancha é a contrapartida legislativa do quadro administrativo da EO 14233.
Quanto à questão operativa do mercado – os EUA sob Trump venderão este BTC? – os sinais atuais apontam para contenção e não para liquidação imediata. O DOJ afirmou que o bitcoin está sob custódia dos EUA enquanto o caso prossegue; o EO presume tratamento de reserva para BTC finalmente perdidos após reclamações da vítima; e republicanos seniores como Lummis estão explicitamente a fazer lobby para incorporar essa abordagem no estatuto. Até que o tribunal emita uma ordem final de confisco e a restituição da vítima seja resolvida, não há nada para vender. Se e quando esses obstáculos forem superados, o padrão, de acordo com a estrutura de 2025, é tratar o BTC como parte de uma Reserva Estratégica de Bitcoin, em vez de leiloá-lo – a menos que o Congresso ou um tribunal determine o contrário.
Até o momento, o Bitcoin era negociado a US$ 112.482.
Imagem em destaque criada com DALL.E, gráfico de TradingView.com
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