A Justiça de Santos autorizou a Polícia Federal (PF) um deflagrar um Operação Narco Azimute Nesta quarta-feira (21), mirando um esquema de criptomoedas na lavagem de dinheiro e cumpriu mandados em três estados brasileiros.
A ação ocorreu de forma simultânea nos municípios de Santos/SP, Ferraz de Vasconcelos/SP, São Bernardo do Campo/SP, São José dos Campos/SP, Goiânia/GO e Armação de Búzios/RJ.
Assim, a nova operação nacional contra o crime ocorre como desdobramento da Operação Narco Bet. Isso porque, a primeira investigação apurou a ação de uma associação criminosa estruturada, com grandes movimentações de dinheiro em espécie, transferências bancárias com contas de laranjas e até criptomoedas.
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Os crimes movimentavam os valores no território brasileiro e também no exterior, para lavar o dinheiro oriundo de outras atividades fora da lei.
“O esquema investigado evidenciou que os envolvidos com as apurações anteriores, com o apoio de outros indivíduos e suas empresas, utilizaram-se de um sistema orquestrado para transferência de criptomoedasó transporte de valores juros aduaneiros, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valorr, repasses, dentre outras atividades que a princípio permitiram a verificação da entrega de grandes quantias, alcançando um montante superior a R$ 39 milhões“, disse a PF em nota ao público nesta quarta.
Justiça determinou o sequestro de bens dos investigados após nova operação da PF que mirou esquema com criptomoedas
Também foi determinada judicialmente a apreensão dos bens dos investigados, além da imposição de restrições societárias contra eles.
Entre as medidas estão a decisão de entrega empresarial e a transferência de bens móveis e imóveis adquiridos com os recursos provenientes dos crimes investigados.
Como investigações seguem em andamentoe os interessados poderão ser responsabilizados, neste caso, pelos crimes de associação criminosa, ocultação ou dissimulação de valores e capitais (lavagem de dinheiro) e evasão de divisas. Como parte das investigações em andamento, a polícia federal não divulgou o nome dos envolvidos e nem quais os valores apreendidos nesta nova fase.
De qualquer forma, até o momento, todos os mandados de prisão temporária foram cumpridos com sucesso, indicou a autoridade policial em nota.
Além disso, foram apreendidos diversos veículos, quantias em dinheiro, documentos e equipamentos encontrados com os investigados.
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