O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) coordenou a Operação Cripto Car na quarta-feira (10) para desarticular uma organização especializada em crimes financeiros. As autoridades policiais de Goiás e São Paulo bloquearam cerca de R$ 3,5 milhões em valores convertidos especificamente para bitcoin durante as diligências.
Os agentes de segurança cumpriram 26 medidas cautelares em quatro municípios do estado de São Paulo para desmobilizar o esquema interestadual. As equipes executam dez mandatos de prisão temporária e 16 ordens de busca e apreensão nas cidades de Guarujá, Mauá, Santo André e na capital paulista.
A investigação rastreou a quantidade exata de 5.854 bitcoins sob posse da rede criminosa durante o monitoramento das transações. Esse montante equivale a R$ 3.399.247,63 e tem a finalidade de descapitalizar o grupo para garantir o ressarcimento das vítimas das fraudes.
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O Grupo de Repressão ao Estelionato e outras Fraudes da Polícia Civil de Goiás liderou uma iniciativa com apoio técnico de departamentos cibernéticos federais. O diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp, Rodney da Silva, comentou: “A Operação Cripto Car é um exemplo de atuação estratégica e coordenada entre os entes federativos no combate ao crime organizado digital“.
Uso de bitcoin na lavagem de capitais e origem da investigação após denúncias de estelionato
Os detetives iniciaram o inquérito após a identificação de uma fraude específica envolvendo um venda de um veículo de luxo em uma plataforma digital. A transação comercial de uma Mercedes CLA45 AMG resultou em um prejuízo financeiro de R$ 530 mil para a vítima inicial identificada pela polícia.
A apuração policial revelou a existência de vítimas do grupo em pelo menos oito estados brasileiros, incluindo Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O grupo utilizou engenharia social complexa e documentos falsos para simular negociações legítimas com os compradores específicos.
Criminosos se passam por representantes de concessionárias e multinacionais ao usar telefones com DDDs compatíveis com os estados de origem dos alvos. As vítimas transferiam valores bancários para empresas de intermediação financeira vinculadas diretamente a corretoras de criptomoedas sob controle de fraudadores.
Os autores do crime converteram imediatamente esses recursos para bitcoin e pulverizaram o saldo em diversas carteiras digitais para ocultar o rastro. Rodney da Silva completou: “O uso de inteligência e de tecnologia permitiu rastrear fluxos financeiros ilícitos, promovendo uma resposta eficaz às fraudes eletrônicas e à lavagem por meio de ativos virtuais”.
Estrutura da organização e movimentação financeira em criptomoedas
O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro revelou uma estrutura especializada na ocultação de ativos durante a purificação. O grupo criou contas fraudulentas em trocas de bitcoin ao utilizar documentos manipulados digitalmente das próprias vítimas para roubar os sistemas de verificação de identidade.
Os operadores fragmentavam os valores transferidos e os movimentavam em tempo real para carteiras privadas antes da reconversão em moeda nacional. Uma das empresas investigadas movimentou R$ 56,9 milhões em apenas seis meses através desses canais ilícitos de operação financeira.
UM polícia três núcleos definidos na organização que cobriam o controle financeiro, a lavagem via doleiros e o fornecimento de identidades para abertura de contas. A operação recebeu o nome de Cripto Car em referência ao uso de automóveis como isca e à utilização de criptomoedas para dispersão de valores.
Os dez indivíduos detidos enfrentarão indiciamentos por crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de capitais em conformidade com o Código Penal. As penas somadas para essas infrações penais podem ultrapassar 21 anos de reclusão além da aplicação de multas determinadas pelo judiciário.
A Polícia Civil de Goiás mantém a análise do material apreendido e compartilha as evidências obtidas com as corporações de outros estados. O Ministério da Justiça orienta os cidadãos prejudicados a procurarem a delegacia mais próxima para o registro formal da ocorrência.
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