UM Receita federalEm Parceria com um Polícia federal E OUROS ÓRGIOS, deflagrou na quinta-fira, 28 de agosto, um OPERAÇÃO CARBOLO OCULTOconsiderava uma maior densiva já reEalizada Contra o Organizado do Crime no País em Termos de Amplitude e Cooperação institucional.
O Objetivo central foi desarticular um sofisticado Esquema de Fraudes e Lavagem de Dinheiro No Setor de CombustíQue Utilizava Fintechs e Fouss de Investentores para Ocultar Recursos Ilícitos.
Uma investigação mira Toda A Cadeia de Combustíveis Controlada Pelo Organizada, Desde uma finalidade de uma final de distribuição.
De acordo com a receita, os agentes do sistema operacional Cumpriram Mandados de Busca e Apreensão em 350 AlvosEntre Pessoas físicas e Jurín, em Oito Estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Uma procuradoria-geral da fazenda nacional tamboma ingressou com os jadiciais para bloquear mais R $ 1 Bilhão em BensIncluindo Imoveis e Veículos. Auditoros de Acordo com os com os Auditores, uma Operáia Recebeu O Nome “Carbono Oculto” Como Metáfora para O O Dinheiro Escondido Na Cadeia de Combustíveis, Associando o Elemento Químico Apresenta na Gasolina ao Ocultamento de Recursos ilícitos.
Como investigações Revelaram UM Esquema Estruturado que, Além de Lavar Dinheiro Proveniente do Crime, obtinha Altos Lucros com Sonegação fiscal e adúltera de combustão.
Empreas de Fachada NAFTA IMPORTAM, Hidrocarbonetos e dieselMovimentando Mais de R $ 10 Bilhões em operações em Entre 2020 e 2024. Enquanto Distribuidoras e Postos Vinculados Sonegavam Tributos Sistematicento.
OPERAÇÃO CARBOLO OCULTO
Auditores da Receita Identificaram irregularidades em mais 1.000 Postos de Combustíveis Em Dez Estados. Entre 2020 E 2024, Esses Postos MovieRaram R $ 52 BilhõesMas Recolheram Impostos Muito ABAIXO DO ESPERADO. Além Disso, Cerca de 140 Postos Não Registraram Qualquer Atividade Comercial, Mas Receberam R $ 2 Bilhões em Notas Fiscais Simuladas.
O Uso de fintechs Tornou-se Peça Central No Esquema. Uma instituição de pagamentos atuava como verdadeiro “Banco Paralelo”Movimentando Mais de R $ 46 Bilhões Entre 2020 E 2024. ESSA FINTECH RECEBIA DEPÓSITOS EM ESPÉCIE, PRÁTICA TOTALMENTE INCOMPATÍLA COM SUA NATUREZA. Entre 2022 E 2023, Foram Registrados Mais De 10,9 mil depósitos em Dinheiro Vivototalizando r $ 61 milhões.
De Acordo Com a Receita, os criminosos exploravam brechas regulatórias, como o Uso da Chamada Conta-Bolsão. NelasAssim, OS Recursos de Todos OS Clientes Transitavam de FormA Não Segregada. É mais difícil o rastreamento e permitia que valores ilícitos circulassem Entre Distribuidoras, postos e fundos de investimentos.
O Núcleo de Blindagem Financeira Envolvia 40 FUNOS DE INVESTENTOS MULTIMERCADO E IMOBILIÁRIOScom patrimônio estima em R $ 30 Bilhões. Muitos Desses Fouss Eram Fechados e Tainham Apenas UM Cotista, Geralmente Ulno Fundo da Própria Organização, Criando Diverssas Camadas de OcultAção. Entre OS Bens Adquiridos, Estavam Terminal UM Portuário e Quatro Usinas de Álcool.
Além DISSO, HAVIA 1.600 Caminhões de Transporte e Mais de 100 ImóvesIncluindo Fazendas Avaliadas em Milhões e uma residênica de Luxo em Trancoso, na Bahia.
Participante da Operação Mais de 350 ServORores da receita federalAlém de Equipses faz Ministério Púbblico Federal E EstadualAssim, Polícia federalAssim, Polícias Civil E militarAssim, Agência Nacional Do Petróleo E secretarias Estaduais de Fazenda.
Fontecriptofacil
