A bolsa de criptomoedas OKX está entre as primeiras a tomar medidas contra fundos vinculados ao Grupo Huione, depois de ter sido designada como principal preocupação de lavagem de dinheiro pelas autoridades dos EUA, isolando-a efetivamente do sistema financeiro americano.
Resumo
- A OKX implementará medidas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro contra transações vinculadas ao Grupo Huione, incluindo congelamento de ativos e rescisão de serviços.
- O FinCEN designou o Grupo Huione como principal preocupação de lavagem de dinheiro de acordo com a Seção 311 da Lei PATRIOT dos EUA.
“O Grupo Huione causou danos significativos ao setor de criptomoedas… Continuamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes uma plataforma de negociação segura e confiável e tomaremos todas as medidas necessárias para salvaguardar a confiança depositada em nossos produtos e serviços por nossos clientes e autoridades regulatórias”, disse a OKX em uma postagem de 15 de outubro de sua conta X em chinês.
Além disso, a bolsa observou que todos os depósitos e retiradas criptográficas que tenham conexões com o Grupo Huione estariam sujeitos a “investigações de conformidade”. Com base nas descobertas, a OKX pode congelar fundos ou até encerrar serviços de conta.
O Grupo Huione é um conglomerado com sede no Camboja que foi acusado de servir como um importante centro financeiro para operações fraudulentas em todo o mundo.
A ação da OKX surge em resposta às sanções impostas às entidades relacionadas ao Grupo Huione. Nomeadamente, em 14 de Outubro, a Rede de Repressão aos Crimes Financeiros dos EUA designou o conglomerado cambojano ao abrigo da Secção 311 da Lei PATRIOT dos EUA como parte de uma repressão a uma fraude transnacional multibilionária e a uma rede de branqueamento de capitais ligada ao Prince Group e a outros operadores regionais.
De acordo com um relatório da empresa de inteligência blockchain TRM Labs publicado no mesmo dia, o FinCEN descobriu que o Grupo Huione forneceu infraestrutura financeira para várias redes fraudulentas do Sudeste Asiático e ajudou a facilitar bilhões de dólares em transações criptográficas ilícitas vinculadas a fraudes de investimento online, tráfico humano e crimes cibernéticos.
“A designação 311 proíbe efetivamente as instituições financeiras dos EUA de manter contas correspondentes para Huione ou processar quaisquer transações em seu nome, isolando a empresa do sistema bancário global”, disse TRM Labs.
A última ação contra Huione segue um aviso de maio de 2025 sobre proposta de elaboração de regras para o FinCEN. Na época, a agência disse que Huione supostamente ajudou a movimentar pelo menos US$ 4 bilhões em fundos ilícitos, a maior parte proveniente de golpes online, entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.
Alternativas Huione continuam a surgir
Mesmo que os reguladores tenham tomado medidas contra o Grupo Huione, este continuou a operar utilizando domínios renomeados, serviços de pagamento afiliados e plataformas alternativas no Telegram que surgiram para ocupar o seu lugar.
No início deste ano, pesquisadores da Elliptic descobriram mais de 30 mercados baseados no Telegram que foram lançados depois que o Telegram removeu todos os canais públicos do Grupo Huione em maio, após o aviso do FinCEN.
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Fontecrypto.news
