O chefe do Centro Europeu de Crimes Financeiros e Econômicos (EFECC) da Europol, Burkhard Mühl, alertou esta semana que o uso indevido de criptomoedase blockchain para fins criminosos está se tornando “cada vez mais sofisticado”, e prometeu o investimento contínuo da Europol para apoiar os Estados-membros em investigações complexas e internacionais.
“Investigar esses crimes representa um fardo significativo para as agências de aplicação da lei dos Estados-membros da UE”, acrescentou.
Seus comentários foram feitos durante a 9ª Conferência Global sobre Finanças Criminosas e Criptoativos, realizada de 28 a 29 de outubro, organizada conjuntamente pela Europol, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e o Instituto de Basileia para a Governança, e focado nas formas em que os criptoativos e o blockchain estão sendo usados indevidamente para o crime.
Embora represente apenas uma pequena parcela do total de recursos provenientes de crimes financeiros, o relatório de crimes com criptomoedas da Chainalysis de 2025, divulgado em janeiro, estimou um valor menor, de US$ 40,9 bilhões, recebido por endereços de criptomoedas ilícitos em 2024. O número exclui crimes tradicionais, como o tráfico de drogas, onde as criptomoedas são usadas apenas como ferramenta de pagamento ou lavagem de dinheiro.
A Europol coordenou várias grandes operações neste ano, incluindo o desmantelamento de uma rede de cibercrime na Letônia que lavou mais de US$ 330.000 por meio de criptomoedas, uma rede clandestina de serviços bancários hawala que lavou mais de US$ 23 milhões usando criptomoedas e uma “rede de fraude de investimento em criptomoedas” que lucrou quase US$ 540 milhões com mais de 5.000 vítimas.
A Europa também foi atingida por uma série de ataques conhecidos como “ataques de chave de fenda”, que envolvem agressões físicas a detentores de criptomoedas para forçá-los a entregar suas chaves privadas de suas carteiras. Em particular, a França registrou 16 desses ataques somente este ano, de acordo com um registro de “Ataques Físicos Conhecidos a Bitcoin” bloqueado por Jameson Lopp.
Os desafios para muitas forças policiais no combate a crimes relacionados às criptomoedas residem em sua natureza global e na necessidade de cooperação transfronteiriça em operações que, às vezes, podem ser difíceis de concretizar. Por exemplo, vítimas de hacks ou golpes na Europa podem ser alvo de pessoas que operam em outros países.
Os desafios também persistem na forma como as autoridades policiais e o setor privado investigam esses crimes. Entre os desafios, os pesquisadores afirmam que a falta de padrões harmonizados continua sendo um sério obstáculo. Diana Pătruț, gerente de projetos da Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), disse à Decrypt que diferentes empresas de análise produzem frequentemente resultados de rastreamento inconsistentes, o que complica a colaboração transfronteiriça.
“Nossos parceiros relatam que diferentes empresas de análise de blockchain resultados bastante distintos ao rastrear transações. Também não há padronização para atribuição de carteiras, metodologia, treinamento e formatação, o que torna as investigações transfronteiriças particularmente desafiadoras”, disse Pătruț.
“Estamos realmente no início deste processo e, para fazer qualquer progresso real, precisamos incentivar mais diálogo”, disse ela, “para que possamos reunir as partes interessadas dos setores público e privado para desenvolver esses padrões em conjunto e, mais importante, adotá-los integralmente.”
Pătruț acrescentou que o treinamento também continua sendo uma área que precisa de aprimoramento.
“O maior problema que vemos no momento é que o treinamento em inteligência de blockchain parece ser impulsionado principalmente por soluções do setor privado, e isso cria uma via de confirmação, direcionando os participantes para soluções e metodologias comerciais específicas, sem que necessariamente compreendam ou avaliem sua aplicação subjacente”, explicou ela.
Pătruț sugeriu que há uma “necessidade de pesquisadores e instituições financeiras desenvolver suas próprias capacidades de avaliação crítica” e destacou especificamente uma “lacuna de habilidades” em relação às ferramentas de código aberto e à tecnologia que sustenta as criptomoedas.
Pătruț também alertou contra a simplificação excessiva do que se qualifica como um crime “relacionado a criptomoedas” e a comparação da escalada do crime com criptomoedas em relação ao crime financeiro tradicional.
“Como não existem definições universalmente aceitas sobre o que constitui um crime relacionado às criptomoedas, é determinar se o crime com criptomoedas é significativamente mais divulgado em comparação com o crime financeiro tradicional, e existe o risco de difícil acidente da narrativa, dependendo da agenda daqueles que analisam os dados”, disse ela.
“Provavelmente seria mais útil analisar o crime financeiro em geral e reconhecer que o crime relacionado às criptomoedas desempenha um papel significativo e crescente, e que deve continuar sendo gerenciado, à medida que criptoativos, stablecoins e ativos tokenizados entre nos mercados financeiros tradicionais.”
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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Fonteportaldobitcoin
