O senador dos EUA Richard Blumenthal, um importante democrata no Comitê de Segurança Interna do Senado, abriu na terça-feira uma investigação sobre supostas violações de sanções na exchange de criptomoedas Binance, informou o New York Times na quarta-feira.
Blumenthal, que representa Connecticut, enviou uma carta à Binance perguntando sobre os US$ 1,7 bilhão supostamente transferidos de contas na plataforma para organizações ligadas ao Irã, incluindo militantes Houthi do Iêmen. As violações foram identificadas por investigadores internos da Binance que foram posteriormente demitidos, de acordo com diversas reportagens. A maior exchange de criptomoedas do mundo negou as acusações em um e-mail enviado à CoinDesk.
“As reportagens anteriores do New York Times estão erradas. A Binance possui procedimentos rígidos de KYC (conheça seu cliente) e de conformidade, e não há usuários iranianos na plataforma”, disse um porta-voz da Binance no e-mail. O porta-voz também reiterou a posição da bolsa “contra as falsas alegações nestes relatórios”, referindo-se a artigos do New York Times, Wall Street Journal e Fortune sobre a alegada demissão dos quatro investigadores envolvidos.
Blumenthal enviou uma carta ao co-presidente-executivo da Binance, Richard Teng, pedindo registros das negociações da empresa com duas entidades de Hong Kong identificadas pelos investigadores como a origem das transferências para o Irã, disse o New York Times.
Uma das contas foi registrada na Blessed Trust, uma empresa de Hong Kong que atuava como fornecedora da Binance. Segundo o jornal, um representante da Binance disse que a exchange cancelou as contas e parou de trabalhar com a Blessed Trust em janeiro.
“A Binance parece ter ignorado avisos e recomendações para evitar esquemas iranianos de lavagem de dinheiro em sua exchange de criptomoedas”, escreveu Blumenthal. O legislador também pediu a Teng que entregasse registros sobre “a suspensão e demissão de funcionários e investigadores de compliance” que sinalizaram as supostas violações.
O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, se confessou culpado em novembro de 2023 de violar as leis contra lavagem de dinheiro e permitir que clientes em países sob sanções, incluindo o Irã, realizassem transações na plataforma. A empresa concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e deixar o mercado dos EUA. Zhao cumpriu quatro meses de prisão por seu papel antes de ser perdoado pelo presidente Donald Trump.
A Binance disse em uma postagem no blog no domingo que sua “exposição relacionada a sanções é mínima”. Rachel Conlan, outra porta-voz, disse ao Times que há uma investigação interna em andamento na bolsa e que um relatório completo seria enviado ao Departamento de Justiça dos EUA em 25 de fevereiro.
Fontecoindesk
